德州證券委員會（SSB）和德州銀行部於 14 月 XNUMX 日在 Voyager Digital 案件中提交了一份補充聲明，表示 SSB 正在調查 FTX Trading...
標籤： 違規
加密貨幣交易所 Bittrex 因違反制裁而被處以巨額罰款
Alex Dovbnya Bittrex 的罰款本來可以高得多，但 OFAC 認定其違規行為“並不嚴重”，加密貨幣交易所 Bittrex 已被處以 30 美元罰款…
加密貨幣交易所 Bittrex 因違反銀行保密法被罰款 53 萬美元
總部位於美國的加密貨幣交易所 Bittrex 將向美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 支付 53 萬美元…
FinCEN 因違反《銀行保密法》而對加密貨幣交易所 Bittrex 處以 29 萬美元的罰款
在進行民事執法調查後，美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對加密貨幣交易所 Bittrex 的違法行為處以罰款。
財政部因違反制裁而對加密貨幣交易所 Bittrex 罰款 53 萬美元
美國政府對數位資產交易所 Bittrex 處以 53 萬美元的罰款，這是迄今為止財政部對加密貨幣業務的最大罰款。 財政部外國資產辦公室...
SEC 調查 Bored Ape Creator Yuga Labs 的證券違規行為：報告
根據 Bloo 報道，美國證券交易委員會正在調查 Yuga Labs 的 Bored Ape Yacht Club 以太坊 NFT 和 ApeCoin 代幣是否為未註冊證券。
美國財政部指控 Bittrex 違反制裁，加密貨幣交易所同意與監管機構和解 – 監管比特幣新聞
11 月 XNUMX 日，美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 和外國資產管制辦公室 (OFAC) 宣布已就加密貨幣的指控達成和解。
Bittrex 因違反制裁而被罰款 30 萬美元
要點 Bittrex 已就其違反 OFAC 制裁的指控與美國財政部達成和解。 財政部指控 Bittrex 在 2014 年至 2017 年間實施了所謂的違規行為。
美國 CFTC 向加密期貨交易所 Digitex 收取註冊和交易違規費用
美國商品期貨交易委員會 (CTFC) 指控加密貨幣期貨交易所 Digitex 及其創始人兼執行長 Adam Todd 多次違反《商品交易法》(CEA...
CFTC 對 bZeroX 處以 250 萬美元罰款，指控 Ooki DAO 違反監管規定
商品期貨交易委員會 (CFTC) 對區塊鏈交易協議 bZeroX 及其兩位創辦人處以 250,000 萬美元罰款。 同時，CTFC 提交了聯邦民事強制執行...
Kanye West Ye Yeezy 因涉嫌違反合同終止與 Gap 的交易
Kanye West 和女兒 North West 出席 8 年 2020 月 2021 日在法國巴黎舉行的 02/2020 秋冬巴黎時裝週女裝時裝週“Yeezy Season XNUMX”秀。 阿諾德·傑洛基 |...
Coinbase 因交易所崩盤、涉嫌證券違規而受到 5 萬美元的訴訟
Coinbase 的一名客戶正在起訴這家位於舊金山的交易所，要求賠償 5 萬美元，理由是未能妥善保護客戶帳戶並「藐視」聯邦證券法等指控。 拉...
說唱歌手里克羅斯回應違規行為，在 WingStop 地點處以罰款“會有錯誤”
本週，饒舌歌手 Rick Ross 成為新聞焦點，此前有報導稱，他的公司 Boss Wing Enterprises 在密西西比州的 XNUMX 個 Wingstop 工廠因違反勞工規定而被罰款。 NBC 新聞報說...
Dollar General 因違反工人安全而被罰款近 1.3 萬美元
伊利諾州 Creve Coeur 的一家 Dollar General 商店。 丹尼爾·阿克 | 彭博 | 聯邦調查局視察後，Dollar General 因違反工人安全規定而被處以近 1.3 萬美元的罰款。
BitMEX 高級員工 Gregory Dwyer 認罪 AML 違規
– 廣告 – BitMEX 員工 Gregory Dwyer 承認違反《反洗錢法》。 澳洲加密貨幣大亨、BitMEX 前高階主管 Gregory Dwyer 於 8 月 XNUMX 日懇求...
米克爾森、德尚博起訴美巡賽違反反壟斷法
週三，以美國人菲爾·米克爾森(Phil Mickelson) 和布賴森·德尚博(Bryson DeChambeau) 為首的11 名LIV 高爾夫球手向聯邦法院提起針對PGA 巡迴賽的反壟斷訴訟，為內容奠定了基礎…
Robinhood Crypto 因涉嫌反洗錢違規被罰款 30 萬美元
在其首次與加密貨幣相關的執法行動中，紐約州金融服務部 (NYDFS) 對線上經紀公司 Ro... 的加密貨幣交易子公司處以 30 萬美元的罰款。
Kraken 因涉嫌違反制裁而受到調查：報告
今年 XNUMX 月，俄羅斯入侵烏克蘭後，鮑威爾反駁了凍結 Kraken 俄羅斯用戶帳號的呼籲，他在推特上寫道：「我們 [Kraken] 的使命是為人類搭建橋樑…
荷蘭中央銀行以“非常嚴重”的違規行為為由對加密貨幣交易所 Binance 處以 3.4 萬美元的罰款 – 監管比特幣新聞
荷蘭央行對加密貨幣交易所 Binance 處以 3.325 萬歐元的罰款，原因是其在荷蘭未經法定註冊而提供加密服務。 幣安再次提起上訴...