加密貨幣交易所 Bittrex 因違反制裁而被處以巨額罰款

Cryptocurrency交流 Bittrex 作為和解協議的一部分，美國財政部因違反制裁而被處以 30 萬美元的罰款。

外國資產控制辦公室 (OFAC) 已確定，流行的加密貨幣交易所允許來自伊朗、敘利亞和克里米亞等受制裁司法管轄區的用戶使用其平台。

在 263 年 28 月 2014 日至 31 年 2017 月 XNUMX 日期間，來自流氓地區的用戶進行了估計價值 XNUMX 億美元的交易。

制裁執行者表示，它阻止了來自流氓司法管轄區的總共 1,730 個賬戶參與其平台。

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值得注意的是，在這種情況下，法定最高民事罰款金額高達 35 億美元。 OFAC. 然而，由於這些違規行為“並不嚴重”，罰款已大大減少。  

Bittrex 系統性地違反了 OFAC 管理的製裁計劃，未能正確篩選 IP 地址信息以確定其某些客戶是否在受制裁的地點。 據稱，該平台還允許持有伊朗護照的客戶開設賬戶。

2017 年，制裁執行者向 Bittrex 發出傳票，促使交易所採取 符合 更嚴重的是：它開始審查 IP 地址並阻止那些與受制裁地點相關聯的帳戶。

Bittrex 在聲明中解釋說，它依靠第三方服務提供商的協助來加強其製裁合規工作。