BitMEX 員工 Gregory Dwyer 認罪 AML 違規。
澳大利亞加密貨幣大亨和前高管 BitMEX Gregory Dwyer 於 8 月 XNUMX 日承認違反美國銀行法。 美國紐約南區檢察官在 新聞稿。
具體來說，Gregory Dwyer 承認，全球最大的加密貨幣交易所之一 BitMEX 未能實施或遵守反洗錢 (AML) 標準，從而違反了《銀行保密法》(BSA)。
對於希望在美國開展業務的公司而言，建立、實施和維護有效的反洗錢計劃是一項強制性要求，這還包括實施了解您的客戶 (KYC) 政策以識別交易客戶。 然而，這位四面楚歌的大亨承認，他和 BitMEX 的三位創始人故意忽視遵守這些要求。
他沒有遵守，而是承認該公司在美國運營的印像是它已經實施了這些 AML 和 KYC 要求。 檢察官稱，這種違規行為在 2015 年至 2020 年期間持續，該交易所作為洗錢平台運作。
根據認罪協議，這位澳大利亞人將面臨五年監禁和 150,000 萬美元的罰款。
美國檢察官達米安·威廉姆斯在一份聲明中說： “通過這一請求，該辦公室現已對所有三位創始人以及 BitMEX 的一名高級員工因故意違反反洗錢法而被定罪。 今天的請求反映了在加密貨幣交易所擁有管理權的員工，不亞於此類交易所的創始人，不能故意無視他們在《銀行保密法》下的義務。”
39 歲的 Dwyer 是 BitMEX 的首批員工之一，此前曾擔任其業務發展主管。 該公司的監管困境始於去年 100 月，此前它支付了 XNUMX 億美元來解決多年來允許非法交易並違反反洗錢標準的民事指控。
Benjamin Delo、Samuel Reed 和 Arthur Hayes 三人組在 XNUMX 月初創立了 BitMEX， 提出類似指控 未能建立、實施和維護反洗錢計劃。
隨後，美國商品期貨交易委員會因違反這些反洗錢要求而於 10 月對他們每人處以緩刑和 XNUMX 萬美元的罰款。
自導致數十億美元從市場上消失的 Terra-Implosion 以來，美國監管機構加強了對美國加密貨幣機構的監管作為其監管打擊的一部分，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) )，9 月 XNUMX 日早些時候，禁止虛擬貨幣混合器 Tornado Cash。
根據最近的事態發展，預計未來幾個月將引入更廣泛的加密貨幣法規。
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資料來源：https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead -有罪到反洗錢的違規行為