美國財政部將 Kraken 添加到可能違反制裁的調查名單中

美國財政部懷疑加密貨幣交易所 鯤 允許來自受制裁地區的用戶交易數字代幣，違反了美國的製裁，並展開聯邦調查以揭露真相， 紐約時報 報告。

美國目前的製裁對象包括伊朗、朝鮮、古巴、敘利亞以及烏克蘭的克里米亞、頓涅茨克和盧甘斯克地區。 2022 年 XNUMX 月， MetaMask 和 OpenSea 宣布 他們遵守這些制裁併禁止這些地區的用戶交易。

到目前為止，據了解，Kraken 允許來自伊朗、敘利亞和古巴以及其他受制裁地區的用戶買賣數字資產。

接受《紐約時報》採訪的知情人士稱，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）可能會因聯邦調查而對 Kraken 處以罰款。

OFAC 已 罰款 其他加密貨幣交易所之前也曾發生過類似的製裁違規行為。 BitGo 183 年發生超過 2020 起違規事件，並被罰款 98,000 美元。 BitPay另一方面，因 500,000 次違規行為被罰款超過 2,102 萬美元。

海妖受到監視

據消息人士稱，自 2019 年一名員工起訴 Kraken 與受制裁國家開展業務以來，Kraken 一直受到 OFAC 的關注。 儘管訴訟已達成和解，OFAC 仍一直在監控 Kraken 在伊朗和其他受制裁地區的賬戶。

據《紐約時報》報導，Kraken 首席執行官 傑西鮑威爾 在該公司的 Slack 頻道上發布的一份文件顯示，Kraken 在伊朗擁有 1,522 個賬戶，在敘利亞有 149 個賬戶，在古巴有 83 個賬戶。 這些數字是從六月底開始的。 換句話說，除了現有的 1,754 個賬戶之外，可能還會有更多來自受制裁地區的賬戶。

Kraken 的首席法務官 Marco Santori 告訴《紐約時報》，該公司：

“不對與監管機構的具體討論發表評論。 Kraken 密切監控制裁法的遵守情況，一般情況下，甚至會向監管機構報告潛在問題。”

Kraken 財務部的一位發言人也表示，該公司不會對潛在或正在進行的調查進行確認或發表評論，並補充說 Kraken 是：

“致力於實施保護美國國家安全的製裁。”

如果 Kraken 被 OFAC 罰款，它將成為因 1979 年美國禁止向伊朗出口商品和服務而對伊朗實施制裁而面臨執法行動的最大加密貨幣公司。

其他被調查企業

自 2020 年底以來，美國對加密貨幣公司一直非常嚴格。

日前，美國證券交易委員會（SEC）開始 調查 Coinbase 關於證券上市。 150 年，Coinbase 的上市種加密貨幣數量增加到超過 2021 種，此後一直受到 SEC 的關注。 SEC 認為 Coinbase 允許其美國用戶交易本應註冊為證券的數字資產。

SEC 也一直在追查  Ripple 自 2020 年 XNUMX 月起。SEC 開設了 訴訟 針對 Ripple，聲稱 XRP 在技術上是一種“證券”，這使得所有 XRP 銷售都未註冊。 SEC 認為這是非法的，並希望收購 XRP 銷售所得的 2 億美元。 該訴訟自 2020 年以來一直持續，SEC 似乎正在 失去.

在2021， Binance 被納入 調查 被美國司法部和國稅局 (IRS) 指控為非法加密貨幣的重要目的地。 美國國稅局一直在質疑幣安是否願意允許美國人進行非法交易。