安克雷奇數位銀行增加並提拔了一批專注於安全和合規性的高管，理由是加密貨幣行業在《金融時報》崩盤等事件發生後「轉向品質」…
標籤： 保密
加密貨幣交易所 Bittrex 因違反銀行保密法被罰款 53 萬美元
總部位於美國的加密貨幣交易所 Bittrex 將向美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 支付 53 萬美元…
FinCEN 因違反《銀行保密法》而對加密貨幣交易所 Bittrex 處以 29 萬美元的罰款
在進行民事執法調查後，美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對加密貨幣交易所 Bittrex 的違法行為處以罰款。
前 BitMEX 高管在承認違反銀行保密法後面臨長達五年的監禁
BitMEX 的一名高級員工承認違反了美國《銀行保密法》，這是這家陷入困境的加密貨幣交易所遭遇的一系列法律挫折中的最新一起。 格雷戈里·德懷爾在他的請求中承認...
另一位 BitMEX 高管對違反《銀行保密法》表示認罪
據紐約南區美國檢察官稱，BitMEX 前高管 Gregory Dwyer 已承認違反《銀行保密法》。 德懷爾 (Dwyer) 擔任業務主管...
BitMEX 高管對違反銀行保密法表示認罪
BitMEX 高階主管 Gregory Dwyer 承認違反《銀行保密法》。 他最高面臨五年監禁。 BitMEX 高層 Gregory Dwyer 懇求...
亞瑟海耶斯因違反美國銀行保密法而避免入獄
班傑明·達洛(Benjamin Dalo) 和薩姆·里德(Sam Reed) 也認罪其他兩名聯合創始人也被勒令各支付10 萬美元BitMEX 成立於2014 年，母公司是HDR Global Trading Bitmex prime su. ..
Bitmex 聯合創始人 Arthur Hayes 因違反美國銀行保密法而避免入獄 – 監管比特幣新聞
Bitmex 聯合創辦人 Arthur Hayes 不會因為違反美國銀行保密法案而入獄。 相反，這位前加密貨幣交易所首席執行官被判處“六個月軟禁和兩年…
Bitmex 的 Arthur Hayes 要求寬大處理，不得因違反美國銀行保密法而入獄
快速瀏覽：Bitmex 創辦人兼前執行長 Arthur Hayes 已請求處理其案件的法官寬大處理。Hayes 先生要求不入獄，並允許出國居住和旅行。
FinCEN 需要更多監督，但國會需要修復銀行保密法
娜塔莉愛德華茲 (Natalie Edwards) 於 30 年 2019 月 XNUMX 日星期三離開紐約聯邦法院。 愛德華茲是該部門金融犯罪執法網絡（也稱為 FinCEN）的高級官員… [+]
第三位 BitMEX 創始人塞繆爾·里德（Samuel Reed）對違反銀行保密法表示認罪
BitMEX 加密貨幣交易所的三位聯合創始人之一塞繆爾·里德(Samuel Reed) 與他的同事阿瑟·海耶斯(Arthur Hayes) 和本傑明·德洛(Benjamin Delo) 一起承認違反《銀行保密法》的反洗錢規定。
BitMEX 聯合創始人對違反銀行保密法表示認罪
Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 等 BitMEX 三位聯合創始人之一 Samuel Reed 承認違反美國銀行保密法。 BitMEX 聯合創辦人對一名同事認罪...
BitMEX 聯合創始人塞繆爾·里德 (Samuel Reed) 對違反《銀行保密法》表示認罪
據美國司法部稱，BitMEX 聯合創始人塞繆爾·里德已承認違反美國銀行保密法。 該消息於週三上午公佈，緊隨該公告之後…
BitMEX 創始人 Arthur Hayes 認罪違反銀行保密法
BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 均承認違反美國銀行保密法 (BSA)。 正如司法部在新聞稿中宣布的那樣，請求...
加密交易所 Bitmex 的創始人對違反銀行保密法的行為表示認罪 – 監管比特幣新聞
加密貨幣衍生性商品交易所 Bitmex 的創辦人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 承認違反美國銀行保密法。 「由於其故意不實施......
BitMEX 的聯合創始人 Hayes 和 Delo 對違反銀行保密法表示認罪
該公告結束了自 2020 年秋季開始的法律篇章，當時 Hayes 和 Delo 以及聯合創始人 Samuel Reed 和 BitMEX 業務開發主管 Greg Dwyer 被指控…
BitMEX 創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 認罪違反銀行保密法
加密貨幣交易平台 BitMex 的創辦人承認違反了一項要求金融機構協助政府機構偵查洗錢活動的法律。 根據一份...
BitMEX Arthur Hayes、Benjamin Delo 認罪違反銀行保密法
美國司法部 (DOJ) 透露，總部位於塞席爾的加密貨幣交易所 BitMEX 的創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已承認違反...
BitMex 創始人對違反銀行保密法表示認罪
BitMex 創辦人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 週四承認違反美國銀行保密法。 司法部將 BitMex 稱為「洗錢平台」。 結果是...
BitMEX 聯合創始人 Hayes 和 Delo 承認違反《銀行保密法》
美國司法部週四表示，加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已承認違反美國銀行保密法…