前 BitMEX 高管對違反銀行保密法表示認罪

自 2020 年以來，美國當局對 BitMEX 的領導層以及平臺本身提出了多項指控。

到目前為止，該平台的三位聯合創始人均已被判刑，無論是短期軟禁，還是在 Arthur Hayes 案中罰款 10 萬美元， 緩刑 本傑明德洛，或塞繆爾里德同等罰款。

前高級僱員也被起訴

但是，針對 BitMEX 人員的案件不僅限於針對聯合創始人的案件。 昨天，Gregory Dwyer——BitMEX 的第一批員工之一，前業務發展負責人—— 承認 一項違反美國銀行保密法的罪名是“故意未能在 BitMEX 建立、實施和維持反洗錢 (AML) 計劃，並協助和教唆該計劃”。

39 歲的德懷爾向美國地方法院認罪 主持 作為認罪協議的一部分，法官約翰·G·科爾特 (John G. Koeltl) 將支付 150 萬美元的罰款。

根據檢方的說法，Dwyer 沒有實施嚴格的 KYC 和 AML 程序，這些程序會阻止美國客戶訪問該平台並進行交易。

儘管該平台已於 2015 年合法退出美國市場，大約在其成立一年後，Dwyer 據稱負責的安全措施很容易被任何擁有一定技術知識的人蔑視。 這使犯罪分子能夠利用交易所進行洗錢和其他非法活動。

律師說，加密貨幣不能繞過美國的規定

150 萬美元的罰款代表了法院認為是 Dwyer 先生職權範圍內監管不嚴造成的金錢收益。

最後，律師達米安威廉姆斯評論了此案，稱法院的決定 重申 美國法律體係不會也不會對加密貨幣交易所和行業內的類似平台視而不見，並將追究超出高層管理水平的違法行為責任人。

“通過這一請求，該辦公室現已對所有三位創始人以及 BitMEX 的一名高級員工因故意違反反洗錢法而被定罪。 今天的請求反映了在加密貨幣交易所擁有管理權的員工，不亞於此類交易所的創始人，不能故意無視他們在《銀行保密法》下的義務。”

到目前為止，德懷爾和他的律師都沒有就法院的決定發表聲明。