另一位 BitMEX 高管對違反《銀行保密法》表示認罪

BitMEX 前執行官 Gregory Dwyer 承認違反了《銀行保密法》， 根據 給紐約南區的美國檢察官。

曾擔任加密貨幣交易所業務發展主管的 Dwyer 是 BitMEX 的首批員工之一，現在他承認該交易所未能“建立、實施和維護反洗錢 (“AML”) 計劃。”

根據美國檢察官 Damian Williams 的說法，Dwyer 現在認罪意味著政府已經能夠對包括三位聯合創始人在內的 BitMEX 的四位主要高管故意違反反洗錢法作出判決。 威廉姆斯說：

“今天的請求反映了在加密貨幣交易所擁有管理權的員工，不亞於此類交易所的創始人，不能故意無視他們在《銀行保密法》下的義務。”

當局此前曾在 2020 年追捕過 BitMEX，FinCEN、DOJ 和 CFTC 因允許美國居民交易加密貨幣而對該公司提起訴訟和民事訴訟。 但是，它沒有在該國經營的許可證，並且 KYC 標準很差。

這些指控導致該公司支付了 100 億美元的罰款，並且聯合創始人和高管離開了公司的運營。

已經認罪的三位創始人是塞繆爾·里德、本傑明·德洛和亞瑟·海斯。 三人與政府達成認罪協議 減句 和罰款。

德懷爾似乎也拖了同一條線。 他已同意支付 150,000 美元的罰款，這是他從違規行為中獲得的收益。

然而，量刑將由法官約翰·G·科爾特爾（John G. Koeltl）決定，他也對三位聯合創始人進行了判決。 該罪行的最高刑期為五年，但許多人預計德懷爾的刑期會較輕。

與此同時，政府堅持將所有參與 BitMEX 案的人繩之以法，向整個加密行業發出了警告。

SEC 專員 Hester Pierce（俗稱 Crypto Mom） 說過 在 2020 年，逮捕 BitMEX 高管對於加密行業來說是一個“在 AML/KYC 方面相當響亮和明確的信息”。