前 BitMEX 高管在承認違反銀行保密法後面臨長達五年的監禁

一名高級 BitMEX 員工承認違反了美國的《銀行保密法》，這是陷入困境的加密貨幣交易所一系列法律挫折中的最新一次。

根據一項新的消息，Gregory Dwyer 在他的請求中承認“故意未能在 BitMEX 建立、實施和維持反洗錢計劃”。 新聞稿 來自美國紐約南區檢察官辦公室。

Dwyer 是土生土長的澳大利亞和百慕大人，面臨最高 150,000 年的監禁。 他還同意支付XNUMX萬美元的罰款。

XNUMX 月，該交易所的前首席執行官 Arthur Hayes 和他的 BitMEX 聯合創始人 Benjamin Delo 和 Samuel Reed 也認罪 銀行保密法，該法律要求金融機構幫助政府發現和打擊洗錢計劃。

美國司法部 (DOJ) 聲稱，儘管聲稱 BitMEX 不為美國個人服務，但三人故意未能維護反洗錢協議並從美國客戶的交易中獲利。

XNUMX 月，一名法官 被判刑 海耶斯被判處六個月的家庭拘留和兩年的緩刑。 這位前首席執行官還同意支付 10 萬美元的罰款。

德洛和里德是 據說 分別判處 30 個月和 18 個月 緩刑分別。

美國檢察官達米安威廉姆斯談到德懷爾最近的請求時說，

“通過這一請求，該辦公室現已對所有三位創始人以及 BitMEX 的一名高級員工因故意違反反洗錢法而被定罪。 今天的請求反映了在加密貨幣交易所擁有管理權的員工，不亞於此類交易所的創始人，不能故意無視他們在《銀行保密法》下的義務。”

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特色圖片：Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus