BitMEX 聯合創始人塞繆爾·里德 (Samuel Reed) 對違反《銀行保密法》表示認罪

據美國司法部稱，BitMEX 聯合創始人 Samuel Reed 已承認違反美國銀行保密法。

正如之前報導的那樣，週三上午公佈的這一消息是在聯合創始人阿瑟·海耶斯 (Arthur Hayes) 和本·德洛 (Ben Delo) 宣布認罪之後發布的。 

Reed 今天承認因故意未能在 BitMEX 建立、實施和維護反洗錢 (“AML”) 計劃而違反了《銀行保密法》(“BSA”)。 根據認罪協議的條款，REED 同意單獨支付 10 萬美元的刑事罰款，作為犯罪所得的金錢收益，」司法部表示。 罰款和執法措辭反映了司法部上個月對海耶斯和德洛施加的處罰。

BSA 的指控可以追溯到 2020 年 XNUMX 月，當時美國司法部公佈了商品期貨交易委員會對 BitMEX 提起的刑事訴訟和民事指控。