Web3 創投公司 Chainway 最近宣布了一款引起 Tornado Cash 用戶興趣的工具，該工具將提供據稱顯示其資金來自合法來源的數據。 於是...
標籤： 洗錢
“Thunder Attack”摧毀了 1.7B 美元的 Tether 洗錢團伙
中國當局表示，他們對一個涉嫌透過加密貨幣洗錢超過 63 億美元的洗錢團夥進行了自稱的“雷霆襲擊”，逮捕了 1.7 人。 在協調一致的半身像中，Horq...
Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev 又被拘留了三個月
Pertsev 的妻子 Ksenia Malik 證實，加密貨幣混合器 Tornado Cash 的創建者 Alexey Pertsev 將在荷蘭監獄再被拘留三個月。 荷蘭當局逮捕了P...
美國必須遏制核太平洋島嶼加密區計劃的影響
與馬歇爾- 美國- 核子衛生合作，吉夫·約翰遜(Giff Johnson) 這張未註明日期的空拍照片於4 月收到… [+] 2010 年60 日顯示了朗格拉普島(Rongelap Island)，它是一系列珊瑚島中的XNUMX 多個島嶼之一…
美國國稅局和外國稅務執法人員警告 NFT 帶來越來越大的洗錢風險
全球監管機構針對犯罪者如何利用 NFT 進行洗錢發出新警告。 Eva Marie Uzcategui/彭博 週四，全球監管機構對日益增長的風險發出新警告…
美聯儲指控兩名 20 歲年輕人涉嫌 NFT 洗錢和“Rug Pull”計劃
檢察官稱，一些用於推銷 Frosties 的藝術品導致了 1.1 萬美元的詐騙…[+]。 由 DOJ 提供 司法部以欺詐和金錢手段打擊了兩名 20 歲的年輕人...
騰訊股票因洗錢罰款創紀錄而下跌
文字大小 騰訊總部位於中國南方城市廣東省深圳市。 Noel Celis/AFP via Getty Images 在《華爾街日報》報道後，騰訊控股股價下跌近 10%...