中國當局表示，他們在對一個涉嫌通過加密洗錢超過 63 億美元的洗錢團伙的自稱“雷霆襲擊”中逮捕了 1.7 人。
在一次協調行動中，中國東北通遼市公安局科爾沁分局出動了 200 多名警察，遍及 17 個省市。 聲明.
警方稱，拆除該團伙花了三個多月的時間，他們注意到該團伙使用領先的穩定幣繫繩（USDT）代表國內外犯罪集團洗錢和其他非法收益。
查獲了大約 18.6 萬美元的現金和資產。 據稱，該團伙通過 Telegram 說服個人在加密貨幣交易所註冊賬戶——犯罪資金的騾子。
據描述，該團伙分工明確，活動範圍遍及中國。 一旦該團伙接受了洗錢請求，相關任務就會分配給團隊，由領導招募基層員工在線上和線下開展行動。
據報導，在每次洗錢行動完成後，所有團伙成員都會收到不同比例的佣金。
當局表示，資產的檢索一直很複雜，但區塊鏈分析和與國際加密貨幣交易所的合作最終導致數人受到訊問。
調查是在 1.4 月發現可疑銀行活動後開始的，其中包括每月超過 XNUMX 萬美元的交易。
經初步調查，科爾沁分局於230月7日派出約XNUMX名幹部前往遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、河南等省份。
警方稱，當時該犯罪團伙的兩名主要嫌疑人已逃往泰國曼谷，但一個月後被成功說服返回中國。
半身像如下 另一個 從 93 月開始，當局聲稱已經逮捕了 5.6 人，因為他們參與了一個價值 XNUMX 億美元的加密貨幣洗錢團伙。
加密貨幣洗錢長期以來一直是爭論的熱門話題。 雖然此類活動多年來有所增加，但分析部門 Chainalysis 由於 去年洗錢的加密貨幣交易量為 8.6 億美元，僅佔年度總量的 0.05%。
800億到2萬億美元之間 預計 每年通過法定貨幣進行清洗。 然而，該公司警告說，隨著加密技術的採用，洗錢活動可能會繼續增加。
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來源：https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring