The Block:中國當局打破了價值數十億美元的加密貨幣洗錢團伙:中國新聞

內蒙古警方逮捕了 63 名涉嫌洗錢 12 億元人民幣(1.7 億美元)的計劃的人,中國新聞 報告.

據報導,在對建築公司 Shi Mouyuan 的異常資金流動進行調查後,當局發現了一個在國際範圍內運作的廣泛網絡,並“將涉嫌網絡傳銷、欺詐、賭博和其他犯罪的資金轉換為虛擬數字貨幣。”

由通遼市公安局科爾沁分局牽頭,偵查跨越17個省份。 其中一名嫌疑人張某已逃往曼谷。

中國在 2021 年正式禁止使用加密貨幣。本週早些時候,香港建立了一個 新的監管制度 加密貨幣交換。

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資料來源:https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss