德意志銀行因洗錢控制面臨罰款威脅

德國最高金融監管機構威脅說，如果德意志銀行未在規定的期限內實施反洗錢控制措施，將對其處以罰款，這表明該監管機構對該銀行監管骯髒資金流動的努力不滿意。

眾所周知，BaFin 週五晚間表示，28 月 XNUMX 日，它告訴德意志銀行採取具體措施防止洗錢和恐怖主義融資，以便履行 BaFin 提出的要求 在 2018 年和 2019 年。監管機構表示，如果銀行不遵守規定，它將處以經濟處罰。

去年，監管機構 擴大了監視器的作用 它在 2018 年任命檢查執行情況，表明它仍然對進展不滿意。 

德意志銀行需要在 2023 年年中之前完成最後期限。

該銀行的一位發言人表示，最新訂單中沒有新的發現。 他補充說：“我們在必要措施上與 BaFin 完全一致，並且已經完成了其中的很大一部分。”

BaFin 的最新警告增加了首席執行官 Christian Sewing 的壓力，自 2018 年接管該銀行以來，他一直試圖使其遠離醜聞並專注於其運營。 上週它報導了一個 第三季度利潤猛增 由於利率上升改善了其貸款業務。 然而，成本仍然處於壓力之下，部分原因是該銀行在加強內部控制方面花費了多少。

過去與監管機構的麻煩包括在美國支付罰款 未能正確監控交易 與已故金融家和被定罪的性犯罪者杰弗裡愛潑斯坦和 作為代理銀行的角色 Danske Bank A/S 的愛沙尼亞分行，多年來，約有 230 億美元從俄羅斯和其他前蘇聯國家流出，幾乎沒有受到監管。

作為 2017 年與紐約州當局達成的與“鏡像交易”相關的和解協議的一部分，德意志銀行還設立了監控機構 10億美元的俄羅斯客戶資金 出國。
 
俄羅斯入侵烏克蘭後，德意志銀行表示 將退出該國. 

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