美國國稅局和外國稅務執法人員警告 NFT 帶來越來越大的洗錢風險

週四，全球監管機構針對數字非同質代幣（NFT）洗錢和欺詐風險日益增加發出新警告。 全球稅務執法聯席會議 (J5) 是一個由美國國稅局 (IRS) 以及澳大利亞、加拿大、荷蘭和英國機構組成的監管機構聯盟，發布了一份 聯合聲明。 “雖然大多數加密貨幣所有者和購買 NFT 的人都是出於正當理由這樣做，但犯罪分子卻在尋找任何方法來利用新技術。 加密貨幣和 NFT 也不能倖免。” 新聞稿 隨附的新文件指出。

J5 諮詢詳細介紹了 NFT 市場中欺詐和洗錢的具體警告信號，旨在為銀行、其他公司和執法部門提供發現不良行為的提示。 J5 負責人兼澳大利亞稅務局副局長威爾·戴 (Will Day) 表示，這將是 J5 將發布的“眾多文件中的第一份”，旨在打擊數字資產領域的稅務犯罪和洗錢活動。

該文件稱，一個危險信號是明確建立的各方網絡，這些各方相互發送和接收“同一筆交易或一組交易”。 換句話說，是一個緊密結合的數字賬戶集群，它們之間進行交易。 文件稱，另一個“強有力的指標”是“NFT 以大筆價格出售，並以較小金額從同一方或第三方重新獲得”。 另一個信號是定價過高或定價過低的 NFT 是否頻繁交易。

低價值 NFT 的快速買賣也可能是非法活動的一個症狀。 J5 文件甚至提到了 NBA Top Shot 的交易，這是去年流行的籃球視頻 NFT，但此後已經失去了大部分價值。 “在 NBA 的 Top Shots 中，您會看到許多低價值（即低於 10K）的 NFT 在同一天被購買，而所有者只持有其倉位幾分鐘。 這可能是洗錢的一種方式。”

加密貨幣分析公司 TRM Labs 的創始人兼首席執行官 Esteban Castaño 表示 福布斯 XNUMX 月份，人們對 NFT 洗錢的擔憂是合理的。 “我們已經看到民族國家將資產轉移到 NFT 中，然後再將其移出。 所以這不是妖怪——而是真實的。 正在發生。” 他表示，實施黑客攻擊、勒索軟件攻擊和出售被盜信用卡等金融犯罪的人可以將所得收益轉移到 NFT 中，以隱藏或洗錢。

今年 XNUMX 月，卡斯塔尼奧表示，NFT 洗錢的風險“目前很小，但增長潛力很大”。 Chainaanalysis 是一家總部位於紐約的加密分析公司， 預計 1.4 年最後一個季度，非法獲得的資金（例如通過詐騙獲得的資金）後來轉入 NFT 的金額總計 2021 萬美元。

OpenSea 是占主導地位的 NFT 市場，每月交易額約為 3 億美元，目前無法通過銀行和其他金融服務所需的“了解你的客戶”(KYC) 檢查來驗證客戶的身份。 OpenSea 發言人沒有立即回應置評請求。 據一份二月 report 根據財政部的要求，NFT 市場最終可能需要遵守 KYC 和其他反洗錢義務。