韓國金融監管機構金融服務委員會 (FSC) 將監控資產超過 100 億韓元（70,000 萬美元）的加密鯨魚，以防止利用數位科技進行洗錢活動。
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歐盟專員麥吉尼斯表示隱私，反洗錢在 MiCA 下可能看起來與美國不同
歐盟委員會 (EC) 一位高級財務官員表示，金融科技需要更好地溝通。 人們問金融科技的需求是什麼，業界已經給了答案，但「我們需要...
第一個具有 AML 檢查功能的多鏈瀏覽器 – crypto.news
Explorer 是加密貨幣愛好者最重要的工具之一。 它可用於檢查交易狀態並獲取有關加密錢包的資料。 此前，加密貨幣社群成員曾...
印度的 AML 監管機構解凍了加密貨幣交易所 WazirX 的賬戶
總部位於印度的加密貨幣交易所 WazirX 宣布，該國反洗錢 (AML) 監管機構已「解凍」該加密平台的帳戶。 加密貨幣交易所發布的更新...
自 2020 年 XNUMX 月以來，美國檢察官就 Binance 的反洗錢合規性進行調查 – 路透社
路透社 2020 月 1 日引述知情人士的話報道稱，自 XNUMX 年 XNUMX 月以來，美國檢察官一直在調查幣安的反洗錢合規性、營運和內部溝通情況。
BitMEX 高級員工 Gregory Dwyer 認罪 AML 違規
– 廣告 – BitMEX 員工 Gregory Dwyer 承認違反《反洗錢法》。 澳洲加密貨幣大亨、BitMEX 前高階主管 Gregory Dwyer 於 8 月 XNUMX 日懇求...
TRM Labs 公司情報
2 年2022 月1 日，美國東部時間下午41:23 • 閱讀2018 分鐘快速了解TRM Labs 成立於XNUMX 年，是一家區塊鏈情報公司，為公共和私營部門提供各種合規和取證服務.. .
韓國加密貨幣交易所 KODA 使用烏普薩拉促進 AML 和威脅檢測 » CryptoNinjas
Uppsala 是一家提供加密貨幣 AML/CTF、交易風險管理、監管合規性和交易追蹤服務的區塊鏈安全服務提供商，今天宣布已簽署一份合同，以...
Coinfirm 在其 AML 平台上增加了對 blackfridge 的 Poundtoken (GBPT) 的支持 » CryptoNinjas
Blackfridge 是一家區塊鏈金融公司兼 Poundtoken (GBPT) 發行人，宣布已將穩定幣整合到加密貨幣監管科技提供商 Coinfirm 的 AML 平台上。 將 Poundtoken 整合到...
認識 GetBlock.net：第一個具有 AML 檢查功能的多鏈瀏覽器
– 廣告 – Explorer 是加密貨幣愛好者最重要的工具之一。 它可用於檢查交易狀態並獲取有關加密錢包的資料。 此前，...
韓國頂級加密貨幣交易所因 KYC 和 AML 原因將萊特幣 (LTC) 下架
Upbit 和其他韓國加密貨幣交易所選擇放棄 LTC，希望保持合規性並避免與監管機構發生麻煩。 截至 8 年 2022 月 XNUMX 日星期三，所有五個許可證...
巴拿馬加密貨幣法案面臨挫折，總統呼籲加強反洗錢控制
巴拿馬總統勞倫蒂諾·科爾蒂索（Laurentino Cortizo）呼籲在備受期待的法案中採取更嚴格的反洗錢（AML）控制，該法案旨在規範加密貨幣的使用，該法案已由巴拿馬國會通過。