韓國監管機構追踪加密鯨魚以確保 AML 合規

韓國金融監管機構金融服務委員會（FSC）將監控資產超過 100 億韓元（70,000 萬美元）的加密鯨魚，以防止使用數字資產進行洗錢活動。

FSC指出，虛擬資產和穩定幣的比例越大，洗錢風險就越高。 因此，應特別關注根據新的反洗錢指南監控擁有大量數字資產和穩定幣持有量的加密鯨魚， 報導 當地媒體。

該報告還提請注意穩定幣在洗錢中的使用，並指出穩定幣，尤其是公眾常用的穩定幣，更有可能被用作犯罪手段。 報告內容如下：

“就獨立上市的虛擬資產而言，有可能不符合其他虛擬資產經營者的上市標準，可以評估虛擬資產比例較高的虛擬資產經營者的洗錢風險資產很高。”

除了監控加密鯨魚及其活動外，該報告還主張對進行高額存款的零售客戶進行檢查。 應該監控那些進行高加密交易的客戶每季度是否有任何重大的持股變化。

“擁有大量虛擬資產的客戶面臨更高的洗錢風險，”

韓國以嚴格執行與加密相關的政策而聞名，尤其是在 Terra-LUNA 崩潰之後。 金融監管機構已加倍努力確保投資者保護並引入加密貨幣 到 2024 年初立法.

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今年 XNUMX 月，主席 FSC表示，監管機構計劃加快對13項法案的審查 與數字資產有關的國家議會待決。 審查的目的是製定制度補充，對區塊鏈發展、投資者保護和市場穩定採取平衡的方法。