Arthur Hayes 因 BitMEX 的 AML 事故而被判緩刑 2 年

據報導，紐約四個聯邦地區法院之一判處創始人兼前首席執行官兩年緩刑和六個月軟禁，結束了期待已久的與 BitMEX 加密貨幣交易所洗錢活動相關的判決 亞瑟海耶斯.

Arthur Hayes 以及 BitMEX 的其他聯合創始人——Benjamin Delo 和 Samuel Reed——以及公司第一位非員工 Gregory Dwyer， 承認違反銀行保密法 (BSA) 24月XNUMX日， 承認 “故意未能在 BitMEX 建立、實施和維護反洗錢 (AML) 計劃。”

承認支持洗錢是一項應受懲罰的罪行，通常最高可判處五年監禁。 然而，海耶斯和德洛都在三月份的審判日期之前認罪，並同意各自支付 10 萬美元的刑事罰款。

7 月 XNUMX 日，Cointelegraph 報導稱，海耶斯 在夏威夷向美國當局自首 聯邦檢察官首次提出指控六個月後，他的律師表示：

“先生。 海斯自願出現在法庭上，並期待與這些毫無根據的指控作鬥爭。”

據 根據起訴書、公開法庭文件和法庭陳述，海耶斯在發布了一份 10 萬美元的保釋金等待紐約的未來訴訟。 然而，該辦公室洗錢和跨國犯罪企業部門的檢察官發現，這些企業家沒有實施反洗錢保障措施，包括沒有履行“了解你的客戶”(KYC) 義務。

儘管服刑的可能性迫在眉睫，但承認這些指控導致海耶斯被判處居家監禁，要求他在家中度過刑期的前六個月。 此外，他還同意支付10萬美元的罰款。

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雖然加密生態系統中的許多項目都是有針對性的攻擊的受害者，但在兌現被盜資金方面，不良行為者仍在苦苦掙扎。

加密貨幣交易所 CEX.IO 的首席技術官 Dmytro Volkov 在接受 Cointelegraph 採訪時表示，主要由犯罪分子使用的加密貨幣的概念已經過時，並補充說：

“就比特幣而言（BTC），其區塊鏈分類賬是公開的，與有能力的分析團隊進行認真的交流可以在損害造成之前輕鬆監控並阻止黑客和洗錢者。”