法律 • 美國東部時間 22 年 2023 月 6 日下午 34:340 去中心化金融加密投資平台 Forsage 的創始人因涉嫌參與價值 XNUMX 億美元的“全球龐氏騙局和金字塔騙局”而被起訴。
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保加利亞黑手黨於 4,000,000,000 年在遊艇上謀殺了 2018 美元的計劃，通緝“加密貨幣女王”：報告
一份新報告稱，這位因涉嫌參與 4,000,000,000 億美元 OneCoin 騙局而被通緝的「加密女王」可能在 2018 年在一艘遊艇上被謀殺。根據調查報告局的說法...
與中國龐氏騙局有關的鯨魚成為第五大 MATIC 持有者
根據鏈上區塊鏈安全和數據分析公司 PeckShield 的數據，與中國傳銷 (MLM) 龐氏騙局項目相關的錢包地址已累積了超過 22.37 萬個...
EminiFX 首席執行官對 240 億美元的欺詐投資者計劃認罪
加密貨幣和外匯平台的執行長承認犯下 248 億美元的詐欺計劃。 EminiFX 執行長因參與詐欺企業而面臨長達十年的監禁。 據媒體報導...
加密貨幣、外匯平台首席執行官承認犯有 248 億美元的欺詐計劃
據稱是加密貨幣交易平台 EminiFX 的執行長 Eddy Alexandre 在紐約地方法院承認犯有商品詐欺罪，並同意向因他的帳戶而損失資金的投資者償還數百萬美元。
基於中國的 Avatar 龐氏騙局成為 MATIC 鯨魚
中國傳銷龐氏騙局已成為第五大 MATIC 持有者。 該項目的交易導致網路上的 Gas 費用增加。 多層次傳銷（MLM）龐氏騙局專案是第五個...
Craig Wright 將 Ripple 和 XRP 描述為即將結束的金字塔計劃
Craig Wright：針對比特幣開發人員的案件結果將「終結」Ripple 和 XRP。 Wright 繼續與 Ripple 和 XRP 社群進行鬥爭。 澳洲計算機科學家並自稱...
Crypto Scheme 創始人 My Big Coin 將在監獄服刑 8 年以上
欺詐性加密貨幣企業「My Big Coin」的創始人蘭德爾·克拉特 (Randall Crater) 將在監獄中度過 100 個月。 聯邦檢察官先前堅稱他的刑罰應該是 13 年…
FBI 通緝“加密貨幣女王”參與 4,000,000,000 美元金字塔計劃出售英國豪華公寓：報告
BBC 的一篇報導稱，英國新的透明度要求顯示，據稱價值 4 億美元傳銷 OneCoin 的聯合創始人 Ruja Ignatova 是倫敦一套豪華頂層公寓的所有者。
SHIB 軍隊反擊將 Shiba Inu 抨擊為金字塔計劃的前大 SHIB 燃燒者
Bigger Entertainment 執行長、前SHIB 愛好者尤里·莫爾坎(Yuri Molchan) 堅守立場，稱柴犬傳銷內容庫珀猛烈抨擊SHIB 開發團隊SHIB 帳戶反擊史蒂文·庫珀(Steven Cooper)，他. ..
團體聲稱，供應商的“串通計劃”導致雞蛋價格高企
21 年 2023 月 2022 日，紐約以高價出售雞蛋。Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images) 雞蛋價格在 XNUMX 年飆升至歷史最高水平，一個團體聲稱這一趨勢...
“加密貨幣是一個去中心化的龐氏騙局……”：摩根大通首席執行官說
摩根大通執行長 (CEO) Jamie Dimon 最近在接受 CNBC「Squawk Box」採訪時談到了比特幣 (BTC)、加密貨幣方案和區塊鏈。 19 年 2023 月 XNUMX 日，戴蒙表示「比特幣...
涉嫌 100 億美元 NJ Deli 計劃的幕後黑手在泰國被捕
頭條據多份報道稱，一名被指控參與一項計劃的男子已在泰國被捕，這名男子曾短暫地在新澤西州一家小型熟食店創造了價值100 億美元的紙面價值，目前將面臨…
在 V Global 的 $2 B 加密金字塔計劃中，CEO 獲得 25 年
該金字塔計劃從 2020 年 2021 月持續到 2.26 年 4 月。投資者被騙 14 億美元。其他被告被判處 XNUMX 至 XNUMX 年有期徒刑； 並且很有吸引力。 傳銷因其欺騙性的創新而臭名昭著...
美國司法部稱，超過 800 名 BitConnect 加密貨幣龐氏騙局受害者將獲得 17,000,000 美元的賠償
據美國司法部稱，BitConnect 加密龐氏騙局失敗的 800 多名受害者將獲得 17 萬美元的賠償。 聖地牙哥聯邦地區法院...
Bitconnect 受害者將從龐氏騙局中獲得超過 17 萬美元的賠償
根據美國法院的一項命令，超過 17 萬美元的賠償將分配給傳銷 Bitconnect 的投資者。 臭名昭著的加密貨幣投資計劃詐騙了...
一名受電影“辦公空間”啟發的西雅圖科技工作者在涉嫌軟件計劃中從他的雇主那裡竊取了 300 萬美元——以下是保護您在線資金的 3 種簡單方法
一名西雅圖科技工作者受到電影《辦公空間》的啟發，透過所謂的軟體騙局從雇主那裡盜取了 300 萬美元 - 以下是保護您在線資金的 3 種簡單方法 1999 年的案例
美國以 3 萬美元的“Rug Pull”計劃逮捕“突變猿星球”NFT 創造者以欺騙加密貨幣投資者 - 監管比特幣新聞
美國政府逮捕並指控「突變猿星球」不可取代代幣（NFT）的創建者涉嫌欺騙加密貨幣投資者。 「購買者被『拉扯』了，」環保部...
SEC 向據稱承諾 45,000,000 倍回報的 500,000 美元加密計劃的創建者收費
美國證券交易委員會 (SEC) 正在指控 CoinDeal 計劃背後的團隊涉嫌欺騙數萬名投資者。 美國證券交易委員會 (SEC) 對尼爾錢德爾 (Neil Chandr) 提出申訴...
紐約法院指控 2 名加密貨幣龐氏騙局發起人
週五，紐約南區聯邦檢察官達米安威廉斯 (Damian Williams) 對另外兩名 Forcount 龐氏騙局發起人提出指控。 Forcount 是一個總部位於巴西的加密貨幣騙局，該騙局...
SEC 調查 45 萬美元的基於區塊鏈的加密計劃欺詐
根據 4 年 2022 月 45 日發布的新聞稿，美國證券交易委員會「（SEC）指控 CoinDeal 加密貨幣計劃的創建者和其他七人涉及 XNUMX 萬美元...