SEC 調查 45 萬美元的基於區塊鏈的加密計劃欺詐

根據 4 年 2022 月 45 日發布的新聞稿，美國證券交易委員會“(SEC) 指控 CoinDeal 加密計劃的創建者和其他七人涉嫌 XNUMX 萬美元的欺詐行為。”

美國證券交易委員會的投訴

SEC 指控“Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 參與名為 CoinDeal 的欺詐性投資計劃。” 這個欺詐加密計劃通過“向全球數万投資者銷售未註冊證券”籌集了超過 45 萬美元。

AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 這些公司與錢德蘭欺詐案有關，據報導它們是投資者現金和加密支付的接收方。

SEC 向美國密歇根東區地方法院提起訴訟。 SEC 在其中指出，“Chandran、Davidson、Glaspie、Knott 和 Mossel 錯誤地聲稱投資者可以通過投資於 塊鏈技術 被稱為 CoinDeal 它將以數万億美元的價格賣給一群知名和富有的買家。”

從 2019 年 2022 月到 XNUMX 年，Chandran、Davidson、Glaspie、Knott 和 Mossel 涉嫌向投資者散佈虛假和誤導性陳述，內容涉及 CoinDeal 的擬議價值、參與 CoinDeal 的假定出售的各方以及投資收益的使用。 然而，“從未發生過 CoinDeal 的銷售，也沒有向 CoinDeal 投資者進行任何分配，”投訴稱。

它進一步指控所有被告“挪用了數百萬美元的投資者資金供個人使用”。 與此同時，錢德蘭用投資者的資金購買了汽車、房地產和一艘船。

SEC 芝加哥地區辦事處主任 Daniel Gregus 表示：“我們指控被告虛假地聲稱可以獲得有價值的 blockchain 技術，即將出售的技術將為投資者帶來超過500,000萬倍的投資回報。”

“正如我們在投訴中所稱，實際上這只是一個精心策劃的計劃，被告在欺騙數万散戶投資者的同時致富，”他進一步補充道。

必須指出的是，2022 年 XNUMX 月，美國司法部以三項電匯欺詐罪和兩項非法收益貨幣交易罪在美國地方法院起訴錢德蘭參與該加密貨幣欺詐計劃。 他被指控虛假承諾極高的回報，前提是他的一家或多家公司即將被富有的買家財團收購。

此外，SEC 的訴狀要求“對所有被告處以非法所得加上判決前利息、處罰和永久禁令； 反對錢德蘭、戴維森、格拉斯皮、諾特和莫塞爾的官員和董事； 以及針對錢德蘭的基於行為的禁令。”

Andrew 是一名區塊鏈開發人員，他在畢業後就對加密貨幣產生了興趣。 他是一個敏銳的細節觀察者，並分享了他對寫作和作為開發人員的熱情。 他對區塊鏈的後端知識幫助他為自己的寫作提供了獨特的視角

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