美國司法部稱,超過 800 名 BitConnect 加密貨幣龐氏騙局受害者將獲得 17,000,000 美元的賠償

據美國司法部稱,已崩潰的 BitConnect 加密貨幣龐氏騙局的 800 多名受害者將獲得 17 萬美元的賠償。

聖地亞哥的聯邦地方法院 有序 週四的賠償,將分發給 40 多個國家的受害者。

BitConnect 被宣傳為使用專有技術產生高回報的在線加密投資程序,但美國證券監管機構聲稱該操作是一個龐氏騙局,從投資者那裡騙取了數十億美元。 它於 2018 年關閉。

Glenn Arcaro,BitConnect 的美國頂級發起人, 認罪 2021 年 XNUMX 月合謀實施電匯欺詐。聖地亞哥的聯邦大陪審團 被起訴 該投資計劃的創始人 Satish Kumbhani 去年 XNUMX 月。

根據起訴書,Kumbhani 指示貸款計劃的發起人操縱 BitConnect 硬幣 (BCC) 的價格,以營造市場對 BitConnect 數字資產有需求的印象。

據稱,Kumbhani 和他的同謀還通過使用多個加密貨幣錢包通過國際加密貨幣交易所轉移資產來隱藏和轉移投資者的資金。

此外,Kumbhani 據稱通過不遵守金融行業的規定,例如未按照《銀行保密法》的要求在金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 註冊,從而避免了對 BitConnect 的審查和監督。

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Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/