Nexo 交易被拒絕後 Vauld 搖搖欲墜

在與 Nexo 的交易失敗後,陷入困境的加密貨幣交易所 Vauld 成功向新加坡法院上訴,要求擴大其債權人保護。 沃爾德必須在 28 年 2023 月 XNUMX 日之前製定一項限制措施...

四面楚歌的 Nexo 起訴開曼群島金融管理局阻止其 VASP 牌照 ⋆ ZyCrypto

該銀行在保加利亞還面臨涉嫌洗錢和稅務犯罪的壓力。 上個月,Nexo 因“不清楚”而被迫退出美國。

沒有針對 Nexo 的政治假設

據當地報道,保加利亞總檢察長發言人堅稱,對加密貨幣借貸公司 Nexo 的調查不涉及政治因素。 此外,發言人 Sii...

Nexo 就 VASP 拒絕起訴開曼群島監管機構

加密貨幣借貸平台 Nexo 已對開曼群島監管機構提起訴訟,該監管機構拒絕了該公司虛擬資產服務提供者(VASP)許可證的申請。 Nexo,一個地窖…

保加利亞警方否認對最新的 Nexo 調查有任何政治動機

保加利亞警方總檢察長發言人否認最近對 Nexo 保加利亞辦公室的突襲背後有任何政治議程。 上週,保加利亞警方突襲搜查了 Nexo 的辦公室,以調查...

Gemini、Bithumb、Nexo 成為監管和起訴的新目標

美國證券交易委員會指控加密貨幣借貸公司 Genesis Global Capital 和加密貨幣交易所 Gemini 透過 Gemini 的「Earn」出售未註冊證券...

Nexo 就 VASP 許可證起訴開曼群島金融監管機構

就在保加利亞當局突襲 Nexo 辦公室並以洗錢相關指控起訴四名個人的同一周,這家加密貨幣貸款機構在開曼群島提起訴訟。 在做...

Nexo 動盪導致保加利亞議會緊張

圍繞加密貨幣借貸平台 Nexo 的醜聞引發了保加利亞主要政黨之間的大規模口水戰。 GERB(2009 年至 2021 年間執政的政黨)...

Nexo 就拒絕許可起訴開曼群島監管機構

加密借貸平台 Nexo 正在起訴開曼群島監管機構拒絕向該公司頒發虛擬資產許可證。 就在上週,Nexo 位於保加利亞的辦公室遭到 300 名警察的突襲搜查,並...

比特幣的價格下一步將走向何方?

2023 年已經過去兩週了,加密貨幣新聞週期沒有顯示出放緩的跡象。 進入新的一周,本月的一些主要頭條新聞繼續發展。 有...

保加利亞檢察官表示,Nexo 調查不是政治性的

根據當地報道,保加利亞首席檢察官發言人 Siika Mileva 否認對加密貨幣借貸公司 Nexo 進行調查背後的政治動機。 這些評論是在...

Nexo 見證了金融當局突襲後的提款激增

13 月 124,939 日,Nexo 的比特幣持有量降至 8,324 BTC,減少 2 BTC。 共同創辦人 Antoni Trenchev 表示,提款金額僅佔 Nexo 資產管理規模的 XNUMX%。 類似於與...

保加利亞當局在襲擊 Nexo 辦公室後指控四人:報告

據報道,加密貨幣貸款公司 Nexo 位於保加利亞首都索菲亞的辦公室遭到突襲後不到 48 小時,檢察官已對四人提出指控。 根據彭博社 13 月 XNUMX 日報道,...

非託管解決方案的重要性和 Nexo 錢包路線圖 – SlateCast #47

Nexo 錢包產品負責人 Elitsa Taskova 最近與 SlateCast 播客主持人 Akiba 坐下來討論該公司的新型非託管錢包。 發布的時間是...

Nexo 駐保加利亞辦事處在製裁調查中遭到突襲

陷入困境的加密貨幣貸款公司 Nexo 的辦公室因涉嫌洗錢、逃稅和詐欺等金融犯罪而遭到保加利亞官員的突襲搜查。 超過 300 名官員和監管者...

Nexo 調查揭示了與有組織犯罪的可能聯繫

加密貨幣貸款機構 Nexo 成為涉嫌非法活動調查的目標,四名保加利亞人被指控洗錢和詐欺。 四名保加利亞人因 Nexo 受到調查而被指控...

加密貨幣貸方 Nexo 想在辦公室突襲後起訴保加利亞

陷入困境的加密貨幣公司 Nexo 正計劃在該公司索菲亞辦事處遭到大規模搜查後起訴保加利亞政府。 Nexo 已投訴執法作者的行為...

警方突襲後 Nexo 撤回了 10% 的資產

據報道,保加利亞警方突擊搜查 Nexo 的辦公室,指控 Nexo 是「大規模的金融犯罪、洗錢和違法行為...

加密貸款機構 Nexo 催生新的銀行擠兌

加密貨幣借貸行業受到了重大打擊,領先的加密貨幣借貸平台之一 Nexo 在 B 發動突襲後,在過去 158 小時內取款金額超過 24 億美元。

保加利亞針對加密貨幣貸款機構 Nexo 調查涉嫌洗錢和稅收違規行為

Nexo 發言人在給 CoinDesk 的電子郵件中表示:“Nexo 在保加利亞的一個辦事處有主管部門,正如你所知,保加利亞是歐盟最腐敗的國家。” …

保加利亞辦事處遭突襲後 Nexo 比特幣取款激增

– 廣告 – 加密貨幣借貸公司 Nexo 在保加利亞的辦公室遭到突襲搜查後,該數位貨幣借貸平台從 12 年 2 月 XNUMX 日開始出現大量提款...

保加利亞辦事處遭到突襲後 Nexo 比特幣提款激增 – 比特幣新聞

加密貨幣借貸公司 Nexo 在保加利亞的辦公室遭到突襲搜查後,該數位貨幣借貸平台從 12 年 2023 月 XNUMX 日開始經歷了大量提款。Nexo 的存檔快照

Nexo 在保加利亞突襲後的第二天看到了 158 億美元的提款

保加利亞當局突襲加密貨幣貸款公司 Nexo 的辦公室後,過去 158 小時內提款金額超過 24 億美元。 Nexo 的客戶擁有 133,263 BTC(約 2.5 億美元)...

保加利亞檢察官對 Nexo 提出嚴厲指控

保加利亞檢察官對 Nexo 提出了嚴重指控。 該實體是一個集中的加密貨幣貸方,也屬於該國本身。 據他們稱,Nexo 碰巧...

Nexo 加密貨幣交易所的問題

著名的加密貨幣交易所 Nexo 最近遇到了麻煩:保加利亞當局正在對這家加密貨幣貸款機構進行調查,指控其洗錢、稅務犯罪、無照銀行業務等。

Nexo 發生了什麼? 突襲了加密貨幣貸方的辦公室

Nexo 發生了什麼事? 週四,加密貨幣貸款機構突襲了加密貨幣貸款機構 Nexo 在保加利亞的辦公室,這是加密貨幣與法律的最新衝突。 您是否正在尋找快訊、熱點...

SBF評論FTX的命運; Nexo面臨刑事指控

12 月 XNUMX 日,加密貨幣界最大的新聞是 FTX 前執行長 Sam Bankman-Fried 對 FTX 可能復甦發表評論,並講述了他的故事。 在其他地方,Nexo 被指控進行金融犯罪…

Nexo 是否參與洗錢?

陷入困境的 Nexo 交易所正在經歷艱難時期,新的報告稱監管機構突襲搜查了其辦公室。 根據Standart提供的詳細信息,搜查小組由幾名檢察官組成…

Nexo 在保加利亞接受涉嫌洗錢指控的調查

隨著保加利亞當局調查洗錢、電腦詐欺、稅務犯罪和其他犯罪指控,加密貨幣貸款機構 Nexo 發現自己成為大規模調查的目標…

保加利亞當局突擊搜查加密貨幣貸款機構 Nexo

保加利亞當局正在調查加密貨幣貸款機構 Nexo,指控其洗錢、稅務詐欺、未註冊銀行業務和網路詐騙。 據保加利亞國家電視台報道,這...

Nexo 在索非亞遭到襲擊,公司稱保加利亞腐敗

根據保加利亞媒體報道,國際警方目前正在針對加密貨幣貸款機構 Nexo 採取行動。 今天早上,保加利亞首都索...發生了超過 15 起襲擊事件

保加利亞執法部門突擊搜查加密貨幣貸款機構 Nexo

加密貨幣貸款公司 Nexo 的保加利亞辦事處遭到警察突襲搜查,據報道,這是對該加密貨幣公司調查的一部分。 報道稱,保加利亞當局正在...