保加利亞警方否認對最新的 Nexo 調查有任何政治動機

上週，保加利亞警方 搜查 Nexo 的辦公室就涉嫌逃稅和洗錢進行調查。 有關 Nexo 調查的消息是在其於 2022 年 XNUMX 月退出美國市場後的一個月內傳出的。

力素調查

然而，保加利亞首席檢察官發言人 Siika Mileva 否認對加密借貸公司 Nexo 的調查背後有任何政治動機。 米列娃的評論是對有關對 Nexo 的調查與該公司的政治捐款有關的指控的回應。

此外，米列娃強調，在近幾年的幾乎所有案件中，檢方啟動影響某人經濟利益的調查，都會導致指控和攻擊。 “攻擊機構已經成為一項全民運動，”米列娃爭辯道。

上週 12 月 XNUMX 日，一群檢察官、外國特工和調查人員搜查了 Nexo 在首都索非亞的保加利亞辦事處。 除了大規模洗錢計劃外，該行動還針對違反俄羅斯國際制裁的行為。

在突擊搜查 Nexo 辦公室後的 48 小時內，四名知情人士被指控犯有稅務犯罪、洗錢、計算機欺詐和無照銀行業務。 後來，兩人以 550,000 萬美元的保釋金獲釋。 另外兩人不在保加利亞，已被宣佈為國際通緝犯。

總檢察長發言人 說過 該案涉及所謂的“現代網絡犯罪”，罪行極其嚴重。 她進一步指出，調查與國際合作夥伴服務一起進行了數月。

Mileva 進一步補充說，Nexo 在過去五年中進行的交易總額為 94 億美元。

Nexo 準備就損害賠償提起訴訟

上週，Nexo 在保加利亞的辦公室遭到突擊搜查後不久，這家加密貨幣貸款機構抱怨執法部門稱，他們正準備就警方的突然調查造成的損失提起訴訟。 此外，Nexo 指責當局採取“先踢後問”的做法。

此外，Nexo 表示，當局在數小時內沒有提供搜查令，也從未向其他 Nexo 員工表明自己的身份。 在他們的澄清中，Nexo 注意:

“多年來，我們拒絕了很多業務，因為 Nexo 從不在我們非常嚴格的反洗錢和了解你的客戶政策方面做出妥協。 從第一天開始，我們就加倍努力實施尖端解決方案，以確保遵守最高監管標準，同時提供順暢的客戶入職流程。

不幸的是，隨著最近對加密貨幣的監管打擊，一些監管機構最近採取了先踢後問的方法。 在腐敗的國家，它近乎敲詐勒索，但這也將過去”。

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Bhushan是一位金融科技愛好者，在理解金融市場方面有著出色的才能。 他對經濟學和金融學的興趣吸引了他對新興的區塊鏈技術和加密貨幣市場的關注。 他一直處於學習過程中，並通過分享所學知識保持動力。 在空閒時間，他會讀驚悚小說，有時還會探索他的烹飪技巧。