保加利亞執法部門突擊搜查加密貨幣貸款機構 Nexo

加密貨幣貸方 Nexo 看到其在保加利亞的辦公室遭到警察突擊搜查，據報導這是對該加密貨幣公司進行調查的一部分。

報告顯示，保加利亞當局正在調查 Nexo 是否涉嫌逃稅和洗錢犯罪。

300 名警察衝進 Nexo 辦公室

據彭博社報導，300 名警察與檢察官和其他安全人員一起突襲了保加利亞加密借貸公司 Nexo 的辦公室。

這次突襲與總部位於倫敦的加密貨幣借貸機構涉嫌非法活動有關。 

報告表明，Nexo 是針對涉嫌洗錢、逃稅、非法銀行業務、網絡犯罪和規避對俄羅斯制裁的協調國際調查的中心。 

該國檢察官首席發言人 Siika Mileva 在向保加利亞當地媒體通報情況時指責該公司從事非法活動。

“我們可以澄清，在過去五年中，超過 94 億美元通過該平台作為營業額，”Mileva 說，並補充說，“已經確定並收集了證據表明該平台的客戶是已被正式宣布資助恐怖主義行為的人。”

檢察官首席發言人 Siika Mileva。

Nexo 聯合創始人安東尼·特倫切夫 (Antoni Trenchev) 對這次突襲作出回應，告訴彭博社，它與一家與該公司有關聯的保加利亞實體有關。 Trenchev 補充說，該實體不面向客戶，只有運營支出職能。

去年 XNUMX 月，這家加密貨幣貸款機構透露了逐步停止在美國開展業務的計劃，並表示與美國監管機構的討論 沒有結果.

加密貸方面臨更多麻煩

Nexo 在保加利亞與執法部門的衝突是加密借貸領域參與者遇到的最新麻煩。 然而，儘管其他公司都面臨流動性問題，但 Nexo 的案例似乎很獨特。

加密貨幣貸方喜歡 航海家 和數字貨幣集團的 創世紀全球 Capital 是越來越多目前處於不同程度財務壓力的公司之一。

這些公司受到了長達一年的加密熊市冬天、三箭資本等主要債務人的倒閉、Terra 生態系統崩潰以及 FTX破產.

據crypto.news近日報導，Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss在一封公開信中指責Genesis和DCG欺詐Gemini和340,000萬Earn用戶，並呼籲 立即刪除 DCG 首席執行官 Barry Silbert。

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