保加利亞當局突擊搜查加密貨幣貸款機構 Nexo

保加利亞當局正在調查加密貨幣貸款機構 Nexo，指控其洗錢、稅務欺詐、未註冊銀行業務和在線詐騙。 根據 保加利亞國家電視台, 懷疑大公司背後的保加利亞人遵循了 Ruzha Ignatova 的 OneCoin 龐氏騙局。 聯邦調查局將保加利亞人列為十大通緝犯之一。 歐洲刑警組織和國際刑警組織都在尋找她。

Crypto Lender Nexo 總部位於保加利亞索非亞

檢察官、國家調查局調查員和 DANS 執法人員以及外國情報機構已正式開始搜查這家在全球交易加密貨幣的公司在保加利亞的辦公樓。

該公司總部位於保加利亞索非亞，並鼓勵客戶以比特幣和其他加密貨幣開設銀行賬戶以獲得高額回報。 提供給投資者的利率是普通銀行存款的數倍。 根據報導，該公司的保加利亞創始人濫用了價值數十億美元的重要資產的很大一部分。

該計劃的主要協調員是保加利亞居民，行動主要在保加利亞地區進行，”總檢察長 Siika Mileva 在一份聲明中表示。 聲明說：“已經收集到證據表明，使用該平台並傳輸加密貨幣的個人已被正式宣佈為資助恐怖主義的人。”

幾個月前，在國際服務機構發現欺詐交易主要是為了藐視歐盟、英國和美國對俄羅斯銀行以及企業和俄羅斯人。

Nexo表示正在與相關機構和監管機構合作

多年來，我們拒絕了很多業務，因為 Nexo 在我們非常嚴格的反洗錢和了解你的客戶政策方面從不妥協。 但我們一直都知道，這就是您建立可持續發展業務的方式。 1/

——Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日