是什麼導致 Coinbase 被罰款 36 萬美元？ 揭開真相

Coinbase，最大的之一 加密貨幣交換 在全球範圍內，因違反規定而被荷蘭中央銀行（DNB）處以 36 萬美元的罰款。 DNB 表示，Coinbase 擁有大量來自西北歐的用戶，並未合規。

罰款標誌著有史以來對加密貨幣交易所施加的最大罰款。 這對 Coinbase 來說是一個重大打擊，Coinbase 已經成為加密行業中最知名和最受尊敬的名字之一。

DNB 進一步澄清，Coinbase 沒有在監督該國反洗錢活動的 DNB 註冊。 根據荷蘭法律，加密貨幣公司應先在銀行註冊。 該法律於 2020 年 XNUMX 月通過，以使用可以匿名的加密貨幣來檢查洗錢和恐怖主義。 

DNB 表示，Coinbase 未能實施適當的反洗錢和了解你的客戶程序。 由於 AML 和 KYC 對於防止將數字貨幣用於非法活動很重要，因此不遵守會產生嚴重後果。 從2020年2022月到XNUMX年XNUMX月，他們沒有遵守規定。 

Coinbase 有時間在 2 年 2023 月 XNUMX 日之前就罰款向中央銀行提出上訴。 

2023 年 50 月早些時候，Coinbase 因違反反洗錢法而被紐約州金融服務部罰款 50 萬美元。 他們還不得不在 2 年內額外花費 XNUMX 萬美元來修復美國的安全合規性和其他法規。

這筆罰款對加密行業意味著什麼？

Coinbase 的 36 萬美元罰款提醒人們合規在加密貨幣行業的重要性。 該公司已表示將與監管機構合作，並採取一切必要措施確保其未來符合法規。 其他加密貨幣交易所也應注意罰款並確保他們遵守所有規定以避免類似的處罰。