FTX 處於“積極”民事和刑事調查中：Bahamas AG

巴哈馬總檢察長 (AG) 和法律事務部長 Ryan Pinder 證實，倒閉的加密貨幣交易所 FTX 是加勒比國家當局“積極和持續”調查的重點。

在國民 聲明 27 月 XNUMX 日在總理辦公室的 Facebook 頁面上直播，Pinder 解釋說，“FTX 數字市場的事務”正在接受“民事和刑事當局”的審查，巴哈馬當局正在與“一些的專家和專家，並將在需要時繼續這樣做。”

“證券委員會、我們的金融情報部門和巴哈馬皇家警察部隊的金融犯罪部門將繼續調查有關 FTX 破產危機的事實和情況以及任何可能違反巴哈馬法律的行為，”他補充說。

平德還透露，巴哈馬有關部門將努力追究調查期間被發現有任何不當行為的任何公司或個人的責任，同時他們將與全球其他監管機構和執法機構合作。

“這些事件提醒我們從證券和其他金融監管中吸取的教訓，即需要加強跨境合作。 全球公眾將通過強有力的國際監管合作得到最好的服務，”他說。

巴哈馬證券委員會暫停 FTX 數字市場 (FDM) 10 月 XNUMX 日獲得開展業務的許可並剝奪了其董事的權力。

12 月 XNUMX 日，他們下令 轉移所有FDM數字資產 到委員會擁有的數字錢包以進行“保管”。

平德提到 國家監管機構 已採取最高法院批准的進一步保護措施，但拒絕進一步詳細說明，直到“我們確信這樣做不會危及正在進行的調查的任何方面。”

平德還藉此機會抨擊了 17 月 XNUMX 日的緊急情況 議案 由 FTX Trading Limited 發起，該公司在美國第 11 章破產申請開始後指責“巴哈馬政府”“指示未經授權訪問債務人的系統”。

他稱這些指控“非常令人遺憾”，因為它歪曲了“證券委員會及時採取的行動”，同時還為該國監管機構迄今為止採取的所有措施辯護。

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巴哈馬鼓勵加密貨幣公司到這個島國來幫助其經濟，但它 自從動搖 由於 FTX 的崩潰。

它也受到 2019 年颶風多里安的重創，從 19 年開始的 COVID-2020 大流行使其以旅遊業為主的經濟陷入停頓。 隨著 FTX 的消失，這個小國的許多工作崗位也隨之消失。

但 Pinder 概述了他的信念，儘管與 FTX 的崩潰相關的“個人悲劇”，他預計“在巴哈馬和世界各地的數字資產領域之外幾乎沒有傳染”。

他引用了 22 月 XNUMX 日標準普爾對巴哈馬的評級 預測 穩定的前景引用了旅遊業的表現。

“Standards and Poor 預測我們的經濟前景穩定，部分原因是假設 FTX 的全球崩潰不會對巴哈馬造成重大不利影響，”Pinder 說。