12 月 XNUMX 日，當監管機構突然關閉 Signature Bank 時，美國檢察官正在調查 Signature Bank 與加密貨幣客戶的交易。監管機構表示，保持銀行營業將...
標籤： 刑事
特朗普否認與風雨如磐的丹尼爾斯有染——據報導，他可能在保密費計劃中面臨刑事指控
前總統唐納德·特朗普否認與成人電影明星斯托米·丹尼爾斯有染，並在他的競選團隊發表的一份冗長聲明中攻擊了她的外表，數小時後有報道稱...
SBF 的律師表示需要推遲 XNUMX 月的刑事審判
FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 的代表律師表示，可能有必要推遲對這位前加密貨幣交易所高管的刑事審判，以便給他更多時間準備辯護…
前 FTX 工程總監 Nishad Singh 承認刑事指控：路透社
加入加密貨幣和 web3 領域最重要的對話！ 今天就搶到座位吧，前 FTX 工程總監 Nishad Singh 週二在紐約一家法院承認了六項刑事指控。 斯...
山姆·班克曼 (Sam Bankman) 因政治獻金而受到新的刑事指控
今天，檢察官對名譽掃地的加密貨幣大亨 Sam Bankman-Fried 提出新的刑事指控，指控他在運營現已倒閉的數位資產交易所 FTX 期間進行政治捐贈。 一個取代...
Sam Bankman-Fried 在 FTX 事件後面臨 4 項新的刑事指控
週四，一名法官對 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 提起了一項包含 12 項罪名的替代起訴書，之後他又面臨著另一層法律壓力。 該檔案增加了 4 個新字元...
Sam Bankman-Fried 面臨新的刑事指控，包括共謀實施銀行欺詐
法律• 美國東部時間23 年2023 月9 日上午55:12 FTX 創始人Sam Bankman-Fried 面臨新的刑事指控，此前法官於週四公佈了針對他的XNUMX 項新起訴書，而幾個月前， FTX 創辦人Sam Bankman-Fried 仍面臨新的刑事指控。
Bankman-Fried 面臨四項新的刑事指控，指控非法政治捐款和銀行欺詐
前億萬富翁、加密貨幣交易所 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 被指控犯有四項新的刑事罪名，包括非法政治捐款和銀行...
FTX 前執行官 Nishad Singh 計劃對刑事指控認罪：彭博社
法律 • 根據彭博社報道，美國東部時間 17 年 2023 月 2 日下午 43:XNUMX，第三位 FTX 前高階主管正準備對刑事指控認罪。 FTX 前工程總監 Nishad Singh...
法官中止 SEC、CFTC 針對 Bankman-Fried 的案件，直至刑事審判結束
美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會針對名譽掃地的加密貨幣創始人薩姆·班克曼-弗里德的民事訴訟已推遲到這位前首席執行官的刑事案件結束後。 7月XNUMX日，美國聯邦檢察官...
Sam Bankman-Fried 與 SEC 和 CFTC 的法庭之爭將推遲到 DOJ 的刑事案件結束：報告
一名美國法官暫停了兩起聯邦監管機構針對破產加密貨幣交易所 FTX 前執行長的民事訴訟，直到美國司法部 (DOJ) 再次結束其刑事案件。
SEC 和 CFTC 對前 FTX 首席執行官的訴訟暫停，直到刑事訴訟結束 – 比特幣新聞
美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 針對 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 提起的兩起民事訴訟將暫停，直至...
美國法官暫停 CFTC 和 SEC 對 SBF 的訴訟，直至刑事審判結束
美國地區法官凱文卡斯特爾 (Kevin Castel) 已批准司法部擱置美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會提起的民事訴訟的請求。
CFTC、SEC 針對 Bankman-Fried 的案件將推遲到刑事案件結束
法官週一決定，美國監管機構對 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 提起的民事案件可以推遲到刑事案件結束後。 達米安威廉斯，美國檢察官...
Binance 據稱與 Bitzlato 有聯繫，Bitzlato 是一家現已倒閉的（犯罪）交易所
就在昨天，比特幣直播新聞發表了一篇文章，談論一位俄羅斯加密貨幣高管經營未經許可的資金傳輸業務。 該加密貨幣交易所被稱為 Bitzlato，是一家未註冊的交易所。
前 Coinbase 產品經理在具有里程碑意義的案件中承認刑事指控
週二，Coinbase 的一名前產品經理在針對他的刑事案件中承認了電信詐欺指控。 司法部於 XNUMX 月起訴了伊山·瓦希 (Ishan Wahi)，以及他的肉湯...
據報導，前檢察官在新書中寫道，特朗普面臨針對“犯罪活動模式”的敲詐勒索調查
前曼哈頓檢察官馬克·波梅蘭茨(Mark Pomerantz) 對前總統唐納德·特朗普(Donald Trump) 進行了一項大規模的敲詐勒索調查，他在一本新書中將特朗普比作臭名昭著的黑幫老大約翰‧戈蒂(John Gotti)。
Bankman-Fried 尋求與刑事案件證人建立“建設性關係”
週一，檢察官在新的法庭文件中分享了Sam Bankman-Fried 給FTX 首席執行官約翰·雷三世(John Ray III) 和一名未透露姓名的證人的信息副本，律師試圖限制FTX 創始人與FTX創始人的溝通。
美國指定僱傭兵瓦格納集團——被指控向俄羅斯輸送朝鮮武器——一個“跨國犯罪組織”
白宮戰略傳播協調員約翰·基 (John Ki) 表示，美國財政部正計劃將軍事公司瓦格納集團 (Wagner Group) 指定為「跨國犯罪組織」。
WEF 的 Nouriel Roubini（毀滅博士）稱加密貨幣是一種犯罪活動，而 CZ 是“行走的定時炸彈”
– 廣告 – 魯比尼在瑞士舉行的世界經濟論壇上再次猛烈抨擊加密貨幣。 在加密貨幣交易所 FTX 崩潰後，著名經濟學家努里爾·魯比尼 (Nouriel Roubini) 教授...
比特幣混合首席執行官的兄弟承認從美國國稅局竊取 712 個比特幣
他還在脫衣舞俱樂部和私人飛機上「奢侈地花費了比特幣」。 從他手機中恢復的照片顯示，加里在俱樂部裡度過了一個奢華的夜晚：加里在裝滿現金的浴缸裡洗澡，幸福極了…
中國犯罪分子從受害人的汽車中竊取了 4.1 萬美元的加密貨幣
根據當地新聞媒體報道，一名攻擊者於 4.1 月 1 日使用加密貨幣投資者的臉部 ID 強行解鎖其錢包，並將 XNUMX 萬美元轉至他在中國的地址。 攻擊者發現...
Sam Bankman-Fried 的律師聲稱他需要 Robinhood 的股份“來支付他的刑事辯護費用”
FTX 前執行長 Sam Bankman-Fried 的法律團隊已提交一項動議，試圖阻止該交易所的債務人控制價值超過 450 億美元的 Robinhood 股票。 在 5 月 XNUMX 日...
SBF評論FTX的命運； Nexo面臨刑事指控
12 月 XNUMX 日，加密貨幣界最大的新聞是 FTX 前執行長 Sam Bankman-Fried 對 FTX 可能復甦發表評論，並講述了他的故事。 在其他地方，Nexo 被指控進行金融犯罪…