Bitfinex 可能面臨刑事調查……

根據美國司法部（DOJ）本週早些時候在 Twitter 上分享的信息自由法（FOIA）請求的回复，穩定幣 Tether 的姊妹公司加密交易所 Bitfinex 正面臨在美國進行刑事調查的可能性. Bitfinex 長期以來一直因其行為受到審查，如果報導屬實，它將再次接受調查。

此後，司法部援引 FOAI 指南的豁免 7(A) 拒絕了有關 Tether Holdings Limited、其母公司 iFinex Inc. 和包括 Bitfinex 在內的其他子公司的信息請求。 這 豁免 排除披露：

為執法目的而編制的記錄或信息，但僅限於此類執法記錄或信息的產生……可以合理地預期會干擾執法程序。

在 2022 年 XNUMX 月提出請求的個人是 推特用戶 oleh86，據此，請求本身要求：

尊敬的先生們，根據信息自由法 (FOIA)，5 USC § 552，我特此請求美國司法部持有的關於 TETHER HOLDINGS LIMITED、TETHER LIMITED、TETHER INTERNATIONAL LIMITED 的任何和所有信息， TETHER OPERATIONS LIMITED、IFINEX INC.、BFXNA INC. 和 BFXWW INC.

拒絕請求的內容如下：

看起來#Bitfinex 正在美國進行法律訴訟——美國司法部以第 b(7)(A) 節為由拒絕了我的 FOIA 請求，旨在防止可能損害法庭程序的審前宣傳。

豁免實質上阻止了公眾獲取有關公司執法的信息。 這樣做是為了確保有信息的人不會試圖篡改證據或嘗試任何會過度影響訴訟程序的事情。

Bitfinex 的法律困境

Bitfinex 和姊妹公司 Tether 長期以來一直面臨法律實體的嚴格審查。 2021年， Bitfinex 和 Tether 不得不支付 42.5 萬美元的罰款 向美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 提出民事罰款。

Bitfinex 還面臨來自美國民事和犯罪實體的多項調查，關於穩定幣發行的 Tether 是否真實地反映了其儲備狀況。

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