矽谷銀行(Silicon Valley Bank)上週五倒閉後，其母公司矽谷銀行金融集團(SVB Financial Group)和兩名高階主管被股東起訴。 擬議的集體訴訟指控 SVB 隱藏...
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Mirror Trading International 清算人在律師和調查員身上花費了超過 6 萬美元——非洲比特幣新聞
現已解散的比特幣交易平台 Mirror Trading International 的清算人迄今已使用了約 4.2 萬美元的費用，例如律師費或顧問費。 23月20日至XNUMX日之間...
保加利亞調查人員聲稱“Cryptoqueen”在 2018 年被謀殺
保加利亞新聞媒體 Bird 引述在該處發現的文件報道稱，臭名昭著的「加密女王」Ruja Ignatova 於 2018 年被殺，追捕行動發生了黑暗轉折。
調查人員稱，普京可能提供了導致馬航航班墜毀的導彈系統
俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 很可能提供了 17 年擊落馬來西亞航空 MH2014 航班所使用的防空飛彈系統，該系統造成近 300 人死亡。
一年後：聯邦調查人員盯上了 NFT 創作者的電匯欺詐和洗錢行為
距離我們首次報導 Squiggles 的故事已經一年了，Squiggles 是一款 NFT 地毯，透過一份完整的宣言進行追蹤。 自那時以來，NFT 市場經歷瞭如此多的變化，...
失踪的馬薩諸塞州婦女，其丈夫被指控誤導調查人員
頭條新聞安娜·沃爾什(Ana Walshe) 是一位39 歲的三個孩子的母親，4 月XNUMX 日被同事報告失踪，她的丈夫——其互聯網記錄顯示他搜索過如何處理屍體——一直在犯罪…
Robinhood 計劃在自託管加密錢包推出之前聘請制裁調查員
Robinhood 發布了製裁調查員的詳細招聘廣告，涵蓋了以往的經驗和日常任務。 據報道，經紀應用程式 Robinhood（納斯達克股票代碼：HOOD）正在尋求使用該服務...
Robinhood 在推出自託管加密錢包之前尋求制裁調查員
根據其官方 Linkedin 頁面顯示，Robinhood 正在為其金融犯罪合規部門聘請幾名制裁調查員，因為該部門可能會擴大其服務範圍。 職位說明...
隨著聯邦調查人員對失敗的貸款公司的調查歸零，攝氏的麻煩越來越嚴重
Alex Dovbnya 陷入困境的加密貨幣貸款公司正面臨各個加密貨幣州的調查 陷入困境的加密貨幣貸款公司攝氏度正在接受聯邦調查，彭博社報道稱...
韓國調查人員否認 Do Kwon 的說法，Say Terra (LUNA) 創始人正在逃亡
– 廣告 – Terra 創辦人 Do Kwon 逃離新加坡。 搜尋道權下落的工作仍在繼續。 根據《The Crypto Basic》報道，韓國檢方...
調查人員從被盜加密貨幣中追回 30 萬美元
Chainaanalysis 表示，從 Axie Endless 的 Ronin 網路中盜取的價值超過 30 萬美元的數位資金已被專家收回，Chainaanalysis 表示，從 Axie 的 Ronin 網路中盜取的加密資金中，有 10% 是...
調查人員從 Axie Infinity Hack 中追回 30 萬美元的被盜加密貨幣
簡而言之，Chainaanalysis 表示，調查人員已追回從 Axie Infinity 的 Ronin 網路中被盜的價值超過 30 萬美元的加密貨幣。 552 月攻擊中的加密貨幣價值為 XNUMX 美元/分鐘。
她稱自己是佛羅里達州小企業貸款的特蕾莎修女，但調查人員說她真的在經營一個 194 億美元的龐氏騙局
約翰娜·加西亞聲稱，她的商業預付現金業務對佛羅裡達州的小企業非常有幫助，以至於她就像天主教聖人特蕾莎修女一樣。 但對於損失 15,400 美元的 194.1 名投資者來說…
隨著對 Terra 倒塌的調查升溫，韓國調查人員突襲了 Terra 聯合創始人的家
– 廣告 – 丹尼爾‧申 (Daniel Shin) 在泰拉塌陷調查中受到密切關注。 在今天的一份報告中，彭博社證實調查人員包括 Terra 聯合創始人的家...
韓國調查人員在 Terra 調查中突襲了 7 家當地交易所
根據韓聯社報道，作為 20 月 Terra 崩潰調查的一部分，韓國檢察官於 XNUMX 月 XNUMX 日突襲搜查了 XNUMX 家當地加密貨幣交易所。 報道稱，...
記者聲稱她確定了 2016 年 DAO 黑客，證據顯示調查人員“去混合”芥末交易 – 比特幣新聞
記者 Laura Shin 發表的一篇文章以及區塊鏈監控公司 Chainaanalysis 的研究聲稱已經查明了 DAO 黑客的身份，該黑客竊取了數百萬美元...