國際稅務官員已經確定了 50 多個潛在的加密貨幣稅務犯罪線索，這些線索可能會在未來幾週內引發官方調查，其中一個案件可能是價值 1 億美元的龐氏騙局。
美國稅務官員周五表示，他們正在追踪針對非同質代幣和該行業其他去中心化部分等騙局的單獨線索。
加密貨幣在很大程度上不被發現的跨境流動能力使其成為詐騙者瞄準弱勢投資者群體的工具。 它還導致了大量的犯罪行為，監管機構正試圖攻擊和控制這些犯罪行為，因為加密貨幣詐騙者的目標更大、更富有。 據 TheStreet.com 報導。
在俄羅斯無端入侵烏克蘭期間也出現了上升。 許多人通過加密貨幣進出烏克蘭，再次證明了這些貨幣最終可能如何使用。
所涉資金似乎影響了全球投資者，包括美國、英國、荷蘭、加拿大和澳大利亞的加密貨幣買家。
來自英國、美國、加拿大、澳大利亞和荷蘭的高級刑事稅務和金融犯罪官員（名為 J5 的組織）本週在倫敦舉行會議，分享情報和數據，以確定跨境非法加密貨幣活動的來源。 彭博社報導。 官員們特別關注了去中心化金融和不可替代代幣（NFT）的新興趨勢。
美國國稅局刑事調查負責人吉姆·李(Jim Lee) 週五對記者表示：“我所說的其中一些線索，涉及在我們管轄範圍內進行重大NFT 交易的個人，這些交易涉及潛在的稅務或其他金融犯罪。” 其中一個線索“似乎是一個價值 1 億美元的龐氏騙局。 這是十億美元，而且這一領先優勢也觸及每一個 J5 國家。”
該舉措凸顯了對新興加密行業中風險、欺詐和瀆職行為的日益嚴格的審查。 美國財政部長珍妮特·耶倫週四告訴立法者，TerraUSD 穩定幣的崩潰凸顯了新監管的必要性。
J5 稅務官員 李說，還確定了涉及去中心化交易所和金融技術公司的線索。 他補充說，最快本月可能會宣布“重大目標”。 官員們拒絕透露有關線索的更多細節，這些線索尚未進入積極調查階段或涉及任何官方指控。
在加密貨幣市場動蕩的一周裡，潛在犯罪的發現標誌著更多壞消息。 價格大幅波動擾亂了加密貨幣市場，並壓低了加密資產總估值 大約$ 270十億，根據一些估計。
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加密貨幣交易可以輕鬆地跨越國際邊界，這使得近年來一直難以跟上技術快速變革步伐的國家之間需要更密切的合作。 美國國稅局已將加密貨幣作為該機構在國內和國際上的首要執法重點之一。
荷蘭財政信息和調查局的 Niels Obbink 告訴記者：“NFT 是基於貿易的洗錢的新型現代數字方式之一。” “與更知名的經典行業相比，由於控制和監管較少，且監管有限，使其容易受到欺詐，因此它必須引起我們的關注。”
資料來源：https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-pottial-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo