美國調查人員在 Binance 洗錢調查中傳喚對沖基金：報告

根據一份報告，聯邦檢察官正在調查 Binance 與美國對沖基金之間的關係，作為對加密貨幣交易所可能繞過洗錢護欄的更廣泛調查的一部分 “華盛頓郵報”.

負責調查的是位於西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室，該辦公室最近幾個月已向公司發出傳票，要求他們提供與 Binance 交易的記錄，郵報援引兩名審查過其中一份傳票的人的話報導.

傳票發出之際，全球每日交易量最大的加密貨幣交易所 Binance 正面臨媒體和監管機構對其商業行為和財務狀況的嚴格審查。 在 FTX 數十億美元的內爆之後，這種審查在去年年底沸騰了，這動搖了投資者對日益動盪和陷入困境的加密市場的信心。

傳票並不自動意味著當局將對 Binance 或其創始人兼首席執行官 Changpeng “CZ” Zhao 提出指控，因為聯邦當局仍在 與幣安討論潛在的和解方案 並正在評估他們擁有的證據是否足以提出指控。

據接受《華盛頓郵報》採訪的法律專家稱，過去幾年，幣安因規避法規和尋找法律漏洞以維持其在世界各地司法管轄區的業務運營而享有盛譽。 據《華盛頓郵報》援引美國司法部前檢察官的話說，該公司之前缺乏身份識別要求，這引起了立法者對該平台在洗錢中的作用的擔憂。 去年，一個 路透社的報導 引用的證據表明，幣安已被用作“黑客、欺詐者和毒販的中心”，與總部位於俄羅斯的暗網市場 Hydra 有聯繫。

該公司的財務狀況也被一些人認為是不透明的。 上個月，區塊鏈數據分析公司 Nansen 的一位代表， 告訴 CoinDesk TV的“先行者”，沒有太多的鏈上 [data] 或任何類型的財務訪問或 [Binance's] 實體的透明度。”

最近，Binance 努力加強其對合規性的承諾，到 500 年將其安全和合規人員增加 2022%。此外，去年秋天，該公司組建了一個全球顧問委員會，由來自蒙大拿州的前民主黨參議員 Max Baucus 擔任主席。 與此同時，該交易所似乎急於改善與美國政府的關係，最近開始積極參與華盛頓特區的加密遊說活動。