根據以色列媒體《郵報》報道，德國請求引渡兩名以色列公民蒂穆爾·羅林和塔爾·阿哈龍。 以色列公民涉嫌詐騙德國投資......
標籤： 舞弊
CFTC 以 19 萬美元的期貨和外匯欺詐指控兩名佛羅里達州居民及其公司
商品期貨交易委員會 (CFTC CFTC) 美國 1974 年《商品交易法》(CEA) 創建了商品期貨交易委員會 (CFTC)。該委員會保護和...
SEC 的新頭像要求 Bitwise 明確防止 ETF 申請中的欺詐行為
美國證券交易委員會（SEC）繼續推遲比特幣交易所交易基金（ETF）的決定。 去年 XNUMX 月，美國證券交易委員會 (SEC) 推遲了兩項主要的比特幣交易所交易...
Wonderland DeFi 協議因欺詐而關閉
Wonderland DeFi Protocol 在披露其財務經理是一名被定罪的重罪犯後宣布關閉。 在推特上的一個人透露了 0xSifu 的身份後，Wonderland 陷入了混亂...
亞洲公司使用區塊鏈技術防止 COVID-19 疫苗欺詐
總部位於亞洲的醫療服務公司 Zuellig Pharma 開發了一個區塊鏈平台，以改善其疫苗追蹤服務並防止可能損害公眾健康的事故。 埃茲特...
“沒有人能凌駕於法律之上”：石油大亨試圖在痛苦的離婚中讓他的前妻變得僵硬——現在他因逃稅而入獄
托德·科澤爾在庫德斯坦的油田致富，現在必須付出代價。 這位曾經的噴射機聯合創始人兼海灣基斯通石油公司首席執行官將被判入獄五...
美國國稅局官員強調加密貨幣採用過程中欺詐行為增加
TL; DR 細目 美國國稅局 (IRS) 官員在虛擬活動中談論欺詐和加密貨幣採用 加密貨幣領域的犯罪行為呈上升趨勢 Korner 強調市場操縱 市場中的詐騙和黑客攻擊問題
意見：“比 401(k) 更好”？ 騙子花掉了超過 5 萬美元用於退休的投資者資金
據美國證券交易委員會稱，德克薩斯州米德蘭的 Marco “Sully” Perez 曾經告訴他的客戶，他的投資計劃比 401(k) 更好。 現在美國地方法院...
首席執行官承認從她的公司偷走了 15 萬美元，用於資助服裝精品店、廣場酒店的參觀以及親戚婚禮上的 200 萬美元
這是一些高階的貪污行為。 一家德國鋸片製造商的美國執行長承認從該公司盜竊 15 萬美元，用於資助豪華服裝和家具品牌的建設。
美國證券交易委員會在 41 萬美元的加密欺詐計劃中指控澳大利亞“機器背後的人” – 監管比特幣新聞
美國證券交易委員會 (SEC) 指控一名自稱「機器背後的人」的澳洲公民參與了一項欺詐性加密貨幣計劃，該計劃籌集了近 41 萬美元。 他和...
SEC 指控 Craig Sproule 欺詐
TL; DR 細分 美國證券交易委員會 (SEC) 指控加密貨幣新創公司及其所有者存在欺詐行為。 大多數交易者認為 ICO 是一種詐欺行為。 美國證券交易委員會 [SEC] 指控克雷格·斯普勞爾 (Craig Sproule) 欺詐…
美國證券交易委員會以“欺詐和未註冊”的 ICO 產品向加密公司 Crowd Machine 創始人收費
根據雅虎財經報道，美國證券交易委員會稱，Crowd Machine 創辦人 Craig Sproule 詐騙了投資者的資金。 對於欺詐投資者來說，他是如何計劃的...
印度央行印度儲備銀行表示加密貨幣容易出現欺詐並對消費者保護構成直接風險 – 監管 比特幣新聞
印度央行印度儲備銀行（RBI）警告稱，加密貨幣對該國的金融穩定構成多種風險。 「他們還容易發生欺詐和極端價格......