據以色列媒體“Posta”報導，德國要求引渡兩名以色列公民，Timur Rohlin 和 Tal Aharon。 以色列公民被懷疑在 2 年至 2018 年期間欺騙了德國投資者。
2019 年，德國當局開始收到數百起投資者的投訴，這些投資者通過據稱由以色列公民經營的公司損失了資金。
據稱，投資者被承諾獲得高額投資回報。 這些公司的代表向投資者提供了虛假信息，提供了顯示其資本回報的虛假數據。
然而，德國當局懷疑實際上沒有投資。 多個網站與保加利亞和塞爾維亞的呼叫中心合作。 所謂的騙局提供投資外匯、二元期權和差價合約，同時承諾高投資回報率。
據德國當局稱，其投資者被認定為涉嫌詐騙的估計金額為 8 萬歐元。 涉嫌詐騙的總金額預計將超過 20 萬歐元。
洗錢
根據 Posta 的說法，這些資金被懷疑是通過空殼公司和銀行賬戶洗錢的。 這些資金通過歐洲的多個銀行賬戶匯入。
據報導，帖木兒擁有烏克蘭和以色列雙重國籍。 他是一家大型英國公司的所有者，該公司持有 7 家烏克蘭公司的股票。
數百萬歐元被轉移到羅馬尼亞、瑞士、香港和捷克共和國的這些烏克蘭公司。 德國當局聲稱已收到同伙的供詞。
一位客戶保留代理描述該公司有能力控制投資者的盈虧，平台被視為電子遊戲。
為了開設空殼銀行賬戶，2018 年 XNUMX 月使用了布拉格的芭蕾舞演員。在捷克共和國以部分芭蕾舞演員的名義開設了銀行賬戶和公司。
帖木兒在被引渡後在以色列被捕，當時他試圖在 2021 年 XNUMX 月下旬持烏克蘭護照離開該國。
據以色列媒體“Posta”報導，德國要求引渡兩名以色列公民，Timur Rohlin 和 Tal Aharon。 以色列公民被懷疑在 2 年至 2018 年期間欺騙了德國投資者。
2019 年，德國當局開始收到數百起投資者的投訴，這些投資者通過據稱由以色列公民經營的公司損失了資金。
據稱，投資者被承諾獲得高額投資回報。 這些公司的代表向投資者提供了虛假信息，提供了顯示其資本回報的虛假數據。
然而，德國當局懷疑實際上沒有投資。 多個網站與保加利亞和塞爾維亞的呼叫中心合作。 所謂的騙局提供投資外匯、二元期權和差價合約，同時承諾高投資回報率。
據德國當局稱，其投資者被認定為涉嫌詐騙的估計金額為 8 萬歐元。 涉嫌詐騙的總金額預計將超過 20 萬歐元。
洗錢
根據 Posta 的說法，這些資金被懷疑是通過空殼公司和銀行賬戶洗錢的。 這些資金通過歐洲的多個銀行賬戶匯入。
據報導，帖木兒擁有烏克蘭和以色列雙重國籍。 他是一家大型英國公司的所有者，該公司持有 7 家烏克蘭公司的股票。
數百萬歐元被轉移到羅馬尼亞、瑞士、香港和捷克共和國的這些烏克蘭公司。 德國當局聲稱已收到同伙的供詞。
一位客戶保留代理描述該公司有能力控制投資者的盈虧，平台被視為電子遊戲。
為了開設空殼銀行賬戶，2018 年 XNUMX 月使用了布拉格的芭蕾舞演員。在捷克共和國以部分芭蕾舞演員的名義開設了銀行賬戶和公司。
帖木兒在被引渡後在以色列被捕，當時他試圖在 2021 年 XNUMX 月下旬持烏克蘭護照離開該國。
資料來源：https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/