全國報稅公司創始人因在 70 年內盜取 5 萬美元高額費用而被判入獄

聯邦檢察官表示，總部位於代頓的即時稅務服務公司 (ITS) 在廣告中稱這些貸款得到了第三方貸款機構的支持，儘管該公司與任何金融機構都沒有合作關係。 檢察官表示，該企業沒有支付預付款，而是使用客戶貸款申請中的財務詳細信息來提交納稅申報表，而往往未經客戶批准或不知情。 然後，該公司將為這項工作收取高額費用。  

檢察官稱，2005 年至 2011 年間，這家總部位於代頓的公司向數十萬不知情的客戶收取了 70 萬美元的此類費用。

“數十萬受害者信任 [Ogbazion]、ITS 及其全國范圍內的廣告活動，他們完全有理由期望 ITS 承擔一些信託責任。 相反，被告濫用了他們的信任，有意識地誤導 ITS 客戶，並集體詐騙了他們數百萬美元。”檢察官在一份文件中寫道，要求法官判處 Ogbazion 15 年監禁。

Ogbazion 的律師 Ben Dusing 在法庭文件中寫道，他的客戶在 2008 年經濟危機最嚴重的時期基本上是在走捷徑，當時他失去了貸款機會，生意也陷入困境。

杜辛寫道：“這並不是政府所說的掠奪性的、犧牲窮人的利益來致富的計劃。” 

“許多潛在的瀆職行為都發生在當地的特許經營層面，但奧格巴辛先生領導的母公司確實收取了其中的一部分費用，”杜辛在接受采訪時表示。

調查可以追溯到2007年

美國國稅局和其他機構早在2007 年就開始調查Instant Tax Service 的部分特許經營權。2013 年，一名聯邦法官簽署了一項初步禁令，命令ITS 停止運營，因為聯邦檢察官準備對其和Ogbazion提出指控。 當時，該公司自稱是美國第四大稅務師。

2015年，Ogbazion和公司副總裁Kyle Wade因電匯欺詐、洗錢和銀行欺詐等多項指控被起訴。 他們還因連續幾個季度未能為員工繳納工資稅而被指控逃稅。 韋德後來承認了妨礙國稅局規定的罪名。

2017 年，Ogbazion 被陪審團判定犯有逃稅、故意不預扣和繳納就業稅、電匯欺詐、共謀實施電匯欺詐和銀行欺詐等罪名。 審判結束後，法院駁回了五項電信欺詐罪名，但維持了共謀電信欺詐和其他罪名的定罪。 

曾經是一個經典的移民故事

奧格巴齊恩的律師在法庭文件中寫道，他的當事人曾經代表了經典的移民成功故事。 他說，奧格巴齊恩出生於埃塞俄比亞農村的一個牧羊人的兒子，小時候在傳教士的幫助下與家人搬到了美國。 

當奧格巴辛上大學時，他得知美國國稅局將開始允許納稅人以電子方式提交納稅申報表，於是他拿出了所有能籌集到的資金來開展報稅業務。 1999 年，他以 3 萬美元的價格將原來的業務（現已擴展到數十個辦事處）出售給報稅公司 Jackson Hewitt。 根據法庭文件，他隨後將所得收益用於建設 ITS。 

自 2013 年 ITS 關閉以來，Ogbazion 在俄亥俄州成立了一家小型搬家公司，並希望擴大規模。

他的律師說：“他試圖在另一家企業重新開始自己的生活，並準備重新成為社會的一名富有成效的成員。”