為什麼 IRS 在加密貨幣和 NFT 中看到“欺詐之山”

隨著加密貨幣行業及其部門的發展，它吸引了監管機構和政治參與者的更多關注。 在美國，該行業似乎會受到現任政府的更多敵意，因為它越來越多地與非法活動相提並論。

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根據彭博社最近的一份報告，美國國稅局 (IRS) 的刑事調查人員發現了據稱與加密貨幣和不可替代代幣 (NFT) 有關的「堆積如山的欺詐行為」。 非法活動包括逃稅、洗錢和操縱市場。

美國國稅局洛杉磯地區刑事調查部門的特工瑞安·科納 (Ryan Korner) 在南加州大學古爾德法學院的一次活動中做出了上述確認。 科納提到了這些擔憂，並談到了最近知名人士涉足加密貨幣領域的情況。 聯邦探員說：

我們不一定要尋找名人，但當他們公然或公開評論說「嘿，國稅局，你應該來看看我」時，我們就會這麼做。

彭博社分享的數據顯示，3.5 年美國國稅局因犯罪活動查獲了約 2021 億美元的加密貨幣。這一數字佔該財年「該部門查獲的所有資產」的 93%。

科納聲稱，聯邦機構仍有約 80 起疑似涉及加密貨幣的懸而未決的案件。 此外，聯邦特工也透露，人們對人們花費大量資金購買數位資產（特別是 NFT）感到擔憂。

對科納來說，這些數位資產“似乎沒有那種內在價值”，並認為人們可能會利用它們作為透過非法手段洗錢的工具。 在這些收入的潛在非法來源中，聯邦特工列舉了販毒等。

加密貨幣是未來嗎？ 美國國稅局如何為這種情況做準備

此外，科納對「知名投資者」涉嫌輕易操縱加密貨幣價格表示擔憂。 然而，美國國稅局正在努力向其代理人提供有關加密貨幣、NFT 和整個行業的知識，因為正如代理人所說，「這個領域就是未來」。

從這個意義上說，美國聯邦機構正在嘗試提高其共享和接收其他機構資料的能力。 根據彭博社報道，這包括美國司法部，目標是「領先犯罪分子」。

據 Bitcoinist 報道，社交名流金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 和拳擊冠軍弗洛伊德·梅威瑟 (Floyd Mayweather) 因涉嫌參與一個被指控為騙局的加密項目而被起訴。 其創建者被指責為「拉高拋售」計劃，被稱為「EthereumMax」（EMAX）。

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截至發稿，加密貨幣總市值為 1.7 兆美元，3.68 小時圖利潤為 4%。