與 Allianz Partners 集團資訊安全官 Frédéric Jesupret 的討論隨著新的隱私法規的製定和更新,關於隱私管理的討論越來越多…
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泰國證券交易委員會就Zipmex提交警方報告,稱合規程序信息“不完整”
泰國證券交易委員會 (SEC) 指控加密貨幣交易所 Zipmex 及其聯合創始人 Akalarp Yimwilai 不遵守當地法律,並將此事移交給警方。 我...
自 2020 年 XNUMX 月以來,美國檢察官就 Binance 的反洗錢合規性進行調查 – 路透社
路透社 2020 月 1 日引述知情人士的話報道稱,自 XNUMX 年 XNUMX 月以來,美國檢察官一直在調查幣安的反洗錢合規性、營運和內部溝通情況。
Crypto.com 達到 SOC 2 Type II 合規性的新里程碑
Crypto.com 是一家擁有超過 50 萬用戶、可在 90 個國家/地區訪問的加密貨幣交易所,其作為世界領先的加密平台之一的聲譽不斷提高,並取得了成功...
Crypto.com 完成 SOC 2 Type II 合規性審核,定位為安全可靠的平台
新加坡加密貨幣平台 Crypto.com 於 23 月 2 日宣布完成服務組織控制 (SOC) XNUMX Type II 合規審計。 值得注意的是,德勤進行的審計...
PayPal 加入 TRUST 以幫助其遵守加密法規
領先的數位支付平台 PayPal 已整合到 Coinbase Travel Rule 通用解決方案技術 (TRUST) 網路中。 Coinbase 在其 Twitter 帖子中證實了這一進展…
PayPal 與 TRUST Network 合作以確保銀行合規性
PayPal 已加入 Coinbase 的 Travel Rule 通用解決方案技術 (TRUST) 網絡,該網絡旨在“保護客戶的安全和隱私”,同時遵守銀行業的 Travel...
為什麼 PayPal 加入 Coinbase 的合規解決方案 TRUST
支付巨頭 PayPal 加入了 Coinbase 主導的名為 Travel Rule 通用解決方案技術 (TRUST) 的合規計畫。 該解決方案於 2022 年推出,旨在「保護安全和隱私…
幣安解決了所謂的合規忽視問題,稱 KYC 的努力使交易所付出了數十億美元的成本 ⋆ ZyCrypto
繼 6 月 XNUMX 日路透社報道稱幣安與涉及頂級暗網和黑客組織的洗錢計劃有關後,一些會員...
Crypto.com 通過監管來關注安全性,因為它在全球合規之旅中獲得了英國 FCA 的批准
主要加密貨幣交易所 Crypto.com 在其最新確認的地區名單中獲得了英國金融行為監管局 (FCA) 的批准。 雖然 Crypto.com 服務...
TRM Labs 表示 Tornado Cash 行動是“制裁合規性的新挑戰”
區塊鏈分析公司 TRM Labs 表示,龍捲風現金制裁為試圖遵守美國法規的加密貨幣公司帶來了新問題。 TRM Labs 向加密實體提供信息,例如...
龍捲風現金制裁正在演變成合規噩夢
7 月 13 日至 11,000 月 49,852 日期間,用戶發送了約 8 ETH(因此這個數字逐週下降)並發送了……XNUMX ETH。 龍捲風於 XNUMX 月 XNUMX 日受到製裁,這意味著每週的數字接近...
銀行利用其風險管理和合規專業知識在加密領域競爭⋆ZyCrypto
美國財政部獨立局貨幣監理署(OCC)於 2020 年發布解釋信...
在中國做生意越來越難:美中商務論壇
調查發現,2022年初,在華美國企業對商業前景持樂觀態度。 信心已反彈至 2017 年之前的水平,基於...
TRM Labs 公司情報
2 年2022 月1 日,美國東部時間下午41:23 • 閱讀2018 分鐘快速了解TRM Labs 成立於XNUMX 年,是一家區塊鏈情報公司,為公共和私營部門提供各種合規和取證服務.. .
Robinhood 因合規失敗被罰款 30 萬美元
交易應用程式 Robinhood 被罰款 30 萬美元 該公司已經虧損 295 億美元 週二,紐約金融服務部對交易應用 Robinhood 罰款 30 萬美元...
Gatenox 從投資者那裡籌集了 2.5 萬美元,以幫助加密 KYC/AML 合規
Gatenox 是一家為機構和零售客戶提供服務的英國驗證憑證解決方案提供商,在由德國創投公司 C2.5 VC Fund 領投的種子輪融資中籌集了 3 萬美元。
FAMEEX 提供周到的方法來確保錢包合規性
地點/日期: – UTC 時間 20 年 2022 月 11 日上午 33:2 · 閱讀 XNUMX 分鐘 資料來源:FAMEEX 照片:FAMEEX 最近,據報道,俄羅斯和歐盟已在該國實施了監管加密貨幣的法律。 雖然那...
前攝氏執行官聲稱該公司正在操縱 CEL 代幣並忽視合規性:報告
一位攝氏前高層聲稱,這家加密貨幣借貸公司可能在各種方面有疏忽,導致其最終破產。 根據 CNBC 的最新報道,Celsius 的前任...
加密工作裁員中的合規和法律人員
儘管一些最大的加密貨幣公司在當前的加密貨幣冬季削減了員工數量,但仍需要專門從事法律和合規技能的員工。 隨著監管環境...
Gensler 表示 SEC 可以考慮為加密行業的合規性量身定制規則
美國證券交易委員會(SEC)主席加里·根斯勒(Gary Gensler)表示,該委員會可能會制定證券法以供加密貨幣公司遵守。 14月XNUMX日,Gensl在接受雅虎財經採訪時...
印度以合規為由關閉了區塊鍊和加密資產委員會
印度互聯網和行動協會(IAMAI)將解散區塊鏈和加密資產委員會(BACC),這被認為是對該行業唯一代表機構的巨大打擊。
印度正在調查加密貨幣交易所是否遵守外匯法
根據印度經濟時報報道,印度執法局已向加密貨幣交易所發出通知,以確定它們是否違反了該國的外匯管理法(FEMA)。 根據...
CoinDCX 暫停充提,引用合規要求
總部位於印度的主要加密貨幣交易所 CoinDCX 已暫停各種用戶的加密貨幣存款和提款,並稱此舉的原因是合規措施。 經過眾多客戶的反映...
印度 Crypto Excange CoinDCX 延長提款限制以滿足合規要求
印度價值最大的加密貨幣交易所 CoinDCX 已延長自 13 月 XNUMX 日起實施的提款限制,直至另行通知。 據稱,這些極端措施對於改善...
Bybit、KuCoin 在加拿大因證券合規失敗分別被罰款超過 2 萬加元
? 想與我們合作? CryptoSlate 正在招募一些職位! 安大略省證券委員會(OSC)已對 Bybit 和 Kucoin 進行了兩次成功的執法行動。 市場 ...
Crypto Meltdown 呼籲建立分散的合規層來保護用戶利益
在過去的幾周里,加密貨幣市場經歷了劇烈的波動。 數位資產的價格急劇下跌。 這就是整個市場的崩盤…
BlockFi 因不當合規被罰款 193 萬美元
BlockFi 遠遠沒有度過一個平靜的季節。 不僅加密貨幣業務正遭受熊市的打擊,目前加密貨幣處置平台還面臨近 1 萬美元的罰款…
IMF 建議 CBDC 包括合規性和用戶友好的支付功能
國際貨幣基金組織(IMF)在建議創建生態友善支付系統方面邁出了一大步。 開展了基於共識機制的能源消耗研究...
401(k) 提供商 ForUsAll 就反加密合規發布起訴美國勞工部
401(k) 退休金提供者 ForUsAll 於週四向華盛頓特區的美國地方法院對美國勞工部 (DOL) 和擔任勞工部長的馬丁沃爾什 (Martin Walsh) 提起訴訟。 該...
南華早報稱,Stepn 將按照監管機構的規定阻止中國大陸用戶
根據《南華早報》週五報道,基於 Solana 的「行動賺錢」遊戲 Stepn 將按照中國當局的要求封鎖中國大陸的用戶。 Stepn 是一家總部位於澳洲的公司...