TRM Labs 表示 Tornado Cash 行動是“制裁合規性的新挑戰”

區塊鏈分析公司 TRM Labs 表示，Tornado Cash 制裁給試圖遵守美國法規的加密公司帶來了新問題。

TRM Labs 向 Uniswap、Aave 和 Circle 等加密實體提供信息，幫助他們遵守各種法規並追踪犯罪活動。 它監控加密地址並按風險級別對其進行分類，使加密實體能夠避免與洗錢資金或不良行為者打交道。 它還評估地址是否符合美國的製裁。

該公司於 15 月 XNUMX 日發表了一份聲明，詳細說明了它如何與 DeFi 協議一起工作，以幫助他們努力保持合規性。 然而，該公司強調，這些制裁與以前的規則不同，在某種程度上使其在如何遵守這些規則方面更加模棱兩可。

TRM Labs 指出，這是外國資產控制辦公室 (OFAC) 第一次批准一套智能合約，而不是普通的區塊鏈錢包。 使用錢包，通常很容易識別是否有人通過發送或接收資金與錢包進行了交互。 但智能合約更複雜。

“從合規和執法的角度來看，使 Tornado Cash 指定具有挑戰性的原因在於，任何將資金存入 Tornado Cash 的人都可以觸發 Tornado Cash 智能合約將資金發送到任何其他以太坊地址，”TRM Labs 說。 “理論上，有人可以向 Tornado Cash 發送資金，然後指定將這些資金存入一個完全不相關的加密貨幣地址，該地址屬於一個隨機的、毫無戒心的，甚至是不情願的人。”

正如 TRM Labs 指出的那樣，這已經發生了。 一位用戶從受認可的 Tornado Cash 智能合約中將少量 ETH 發送給了一系列知名的加密貨幣和主流個人（包括 Coinbase 首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗、脫口秀主持人吉米·法倫和前籃球運動員沙奎爾·奧尼爾）。

由於存在不確定性，TRM Labs 解釋說它提供了三個級別的風險數據。 當加密公司用地址 ping 它（以檢查地址是否合規）時，TRM Labs 會提供有關該地址是否是受制裁地址以及它是否直接或間接暴露於受制裁地址的數據。 

然而，TRM Labs 強調，所謂的除塵攻擊是一個特殊問題。 由於它們在技術上是與受制裁實體的互動，因此該公司無法解僱它們——尤其是在沒有監管機構的任何指導的情況下。

結果是，這將責任推到了加密實體身上，它們將被迫單獨決定是否允許受到灰塵攻擊的錢包。 

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