繼 6 月 XNUMX 日路透社報導據稱將 Binance 與涉及頂級暗網和黑客組織的洗錢計劃聯繫起來之後，Binance 合規團隊的一些成員已經澄清了這些指控，強調了在合規工作中付出的額外努力以及這種高度審查是如何產生的還花費了一筆巨款。
“Binance 比大多數交易所更好或相同” – Gambaryan 談 KYC 實施
在 1 月 XNUMX 日接受 CoinDesk 採訪時，負責監督 Binance 合規工作的團隊的三名成員——Tigran Gambaryan、Matthew Price 和 Chagri Poyraz——注意到了其中一些額外的努力，並解決了交易所帶來的指控。
當被問及 Binance 涉嫌與全球最大的暗網毒品市場 Hydra 的聯繫時，Matthew Price 指出，聲稱 Binance 對其合規工作漠不關心或交易所支持犯罪活動是錯誤的。 “這就像是說美國銀行支持販毒集團的洗錢活動，”普萊斯說。
Tigran Gambaryan 支持 Price 的觀點。 他指出，交易所以及所有其他支付服務商都無法控制進入用戶錢包的內容，並表示他們的權力在於之後的行動。
“當印度詐騙者要求人們獲得 Apple 禮品卡時，這是否意味著 Apple 現在正在洗錢數億美元？ 不，”Gambaryan 補充說，並指出 Binance 被廣泛使用，因為大多數詐騙者採用最便宜的選擇，而 Binance 是最便宜的選擇之一。
徵求團隊成員對 Binance 與其他交易所在犯罪活動方面的比較的意見。 作為回應，Gambaryan 指出，Binance 的大量交易可能導致更多非法資金的意外處理，並進一步指出，“Binance 與大多數交易所相比更好或相同。” Gambaryan 還指出，他們在不同的司法管轄區開展業務是一個具有挑戰性的因素。
實施 KYC 後，Binance 失去了 90% 的客戶，損失了數十億美元的收入
在提出擔憂後，幣安於 2 年 0.06 月將非 KYC 賬戶的提款限額從 2021 BTC 降低至 XNUMX BTC。 該團隊被要求分享之後是否見證了非法活動的顯著下降。
Gambaryan 指出，他們確實見證了良好的下降，但存款也有所下降，並補充說他委託進行了一項研究以確定實際利率。 “[非法活動的數量]存在巨大差異，如果你看一下交易的總百分比，不僅僅是存款，”他說。
Gambaryan 說，沒有證據表明 Binance 是犯罪活動的巢穴，而這正是他希望全世界都知道的。 Chagri Poyraz 進一步談到這一點，指出他們應該更頻繁地把它放在那裡，但這一舉動只會讓其他犯罪分子脫身。
Poyraz 舉了一個例子，回憶了 Binance 如何切斷與 Garantex 的業務聯繫，Garantex 是一家總部位於愛沙尼亞的交易所，美國當局批准該交易所為洗錢資金交易提供便利。 Poyraz 指出，此舉是在交易所正式批准前一個月發生的。 “還有其他交易所繼續與他們做生意，”Poyraz 補充道。
Poyraz 進一步提到，在實施 KYC 程序後，他們失去了 90% 的客戶，導致他們損失了數十億美元的收入。
資料來源：https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/