Bankman-Fried 面臨四項新的刑事指控，指控非法政治捐款和銀行欺詐

背線

前億萬富翁 Sam Bankman-Fried 是墮落的加密貨幣交易所 FTX 的創始人，他被指控犯有四項新的刑事罪名，包括非法政治捐款和銀行欺詐的指控，曼哈頓聯邦法院週四公佈的一份起訴書披露了這八項指控在今年晚些時候準備接受審判時，他已經面對了這位前神童。

關鍵事實

在周四公佈的一份替代起訴書中，檢察官指控 Bankman-Fried 使用數十億美元的客戶資金為投機性風險投資提供資金，並試圖通過向兩位民主黨人提供數千萬美元的非法競選捐款來購買對華盛頓特區加密貨幣監管的影響力和共和黨人。

新的罪名包括串謀實施電匯欺詐和串謀經營無牌匯款機。

這位 30 歲的男子在 XNUMX 月面臨審判，並於 XNUMX 月從巴哈馬被引渡到美國； 上個月，他對最初的八項罪名表示不認罪，包括共謀洗錢和電匯、證券和商品欺詐。

關鍵背景

自從 FTX 突然出現以來，Bankman-Fried 和他的核心圈子一直處於爭議的中心 提交 在競爭對手 Binance 拋售其所有 FTX 代幣引發流動性危機後，該公司於 XNUMX 月申請破產。 幾天之內，管理不善的指控就浮出水面。 在一份法庭文件中，接任 FTX 首席執行官的長期破產律師 John J. Ray III， 發行 對公司管理層的嚴厲批評，他指出，該公司管理層的特點是“極少數缺乏經驗、不老練且可能受到損害的個人”手中的“監管監督不力”。 在文件中，聯邦檢察官有 被告 Bankman-Fried 欺詐性地使用 FTX 投資者的資金支付 Alameda Research 的費用，並在兩家公司的財務狀況等方面誤導 Alameda 的貸方和 FTX 的投資者。

延伸閱讀

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