哈薩克斯坦關閉非法加密貨幣交易所,沒收 350,000 美元

哈薩克已發現並關閉了非法交易加密貨幣的平台 ABS Change。 三名哈薩克斯坦公民被指控負責運營該交易所,該交易所一直在運營...

MinePlex 駁斥了在越南從事非法活動和缺乏可用產品的說法

新加坡註冊的加密貨幣公司 MinePlex 否認越南電視頻道 VTV 針對該公司的所有非法活動指控。 該公司計劃在 VT 後採取法律行動...

隨著退市期限的臨近,Astra 調查“潛在的非法賣空”

12 年2022 月XNUMX 日,阿斯特拉(Astra) 執行長克里斯‧坎普(Chris Kemp) 在公司「太空科技日」期間在公司總部發表演說。布雷迪‧肯尼斯頓(Brady Kenniston) / 阿斯特拉(Astra) 太空船引擎製造商和供應商

韓國人通過非法加密貨幣交易所交易了 4.3 億美元

韓國一直在加強對加密貨幣交易所的監管制度,但似乎有些公民仍在從事非法交易。 據當地消息人士稱,韓國人...

韓國海關查獲價值 5.6 萬億韓元的非法加密貨幣交易

據報道,韓國海關去年查獲了價值 5.6 兆韓元的加密貨幣。 據報道,海關還查獲了8.2兆韓元的貿易和經濟犯罪案件。 捕獲的加密貨幣...

Sam Bankman-Fried 被控密謀進行非法政治捐款,並面臨四項新指控

破產的加密貨幣交易平台 FTX 名譽掃地的創始人因涉嫌非法政治捐款而受到一系列新指控。 新的法庭文件顯示,表格...

Bankman-Fried 面臨四項新的刑事指控,指控非法政治捐款和銀行欺詐

前億萬富翁、加密貨幣交易所 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 被指控犯有四項新的刑事罪名,包括非法政治捐款和銀行...

英國金融監管機構嚴厲打擊非法加密 ATM

英國金融行為監理局(FCA)正在打擊未註冊的加密貨幣 ATM 機。 該監管機構表示,它最近進入並檢查了英格蘭北部利茲市附近的幾個地點。

英國警方打擊非法加密ATM

金融行為監理局(FCA)和西約克郡警方聯手打擊在英國非法運營的​​未註冊加密貨幣企業,重點是識別和打擊非法...

英國金融行為監管局將對未註冊的非法加密貨幣 ATM 採取行動

英國金融監理機關金融行為監理局(FCA)即將對未註冊的加密貨幣自動櫃員機(ATM)進行監理。 FCA 和西約克郡的網路團隊...

FCA 打擊英國的非法加密貨幣 ATM 運營商

英國金融行為監理局(FCA)已對未註冊的加密 ATM 機採取行動,以監管加密資產。 英國的使命是成為全球加密貨幣大國...

FCA 表示英國的所有加密貨幣 ATM 公司都是非法的

區塊鏈分析公司 Elliptic 發布報告,詳細介紹了今年加密貨幣法規的預測,不到兩個月的時間。 該公司表示,到 2023 年,制裁將增加…

哈薩克斯坦正在採取措施遏制非法採礦作業

哈薩克政府收緊對加密貨幣礦工的監管。 擁有採礦基礎設施的加密貨幣公司屬於第一類。 隨著 2023 年初加密貨幣熱潮的擴大,...

鎮告訴甜甜圈店當地高中生畫的壁畫是非法的,威脅要罰款

萊維特鄉村麵包店老闆肖恩楊(Sean Young)站在受到罰款威脅的壁畫前。 司法學院的高中生為當地一位深受喜愛的人進行了一個藝術項目,工作了數週…

Celsius 未能報告 800 億美元的損失,因為首席財務官指出“可能違法”的行為

據一位知情人士稱,加密貨幣貸款公司攝氏度經營的業務比宣傳的風險更高,並且未能報告數億美元的損失,而首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基(Alex Mashinsky)卻套現了超過68 萬美元。

Hellbiz 聘請了 Genius Group 使用的同一家公司來打擊非法賣空

Hellbiz Inc. HLBZ (+109.13%) 的股價在周一午盤交易中飆升41.3%,在這家電動滑板車和電動自行車提供商表示聘請了Shareholder Intelligence 後,其股價在兩天內上漲了一倍多. ..

以 Genius Group 為例調查非法賣空後,Hellbiz 股價飆升

總部位於紐約的電動滑板車和電動自行車供應商 Hellbiz Inc. HLBZ 表示,週五早盤交易量龐大,股價飆漲 70.76%,漲幅達 143.3%,創三個月新高。

Binance 鏈接到非法加密貨幣平台 Bitzlato

美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 聲稱,幣安與非法加密貨幣之間存在關聯。

Genius Group 任命前 FBI 官員為調查非法股票交易特別工作組的負責人,以支付特別股息

Genius Group Ltd GNS (+241.74%) 是一家教育科技和教育集團,週四表示,已任命蒂莫西·墨菲(Timothy Murphy) 領導一個特別工作組,調查其股票涉嫌非法交易的情況,該公司首次披露了此情況。

爆料:拉撒路集團41,000 ETH非法轉移被曝光

ZachXBT 分享了他對北韓 Lazarus 集團最新非法轉移的調查結果。 Lazarus Group 轉移了從 Harmony 橋黑客攻擊中被盜的約 41,000 ETH。 加密貨幣社群開始熱鬧起來…

非法鏈上加密貨幣活動達到 $20.1B 的歷史新高

根據 Chainaanalysis 最近的一份報告,非法加密貨幣鏈上交易量達到 20.1 億美元的歷史新高,連續第二年成長。 報告稱:我們...

白俄羅斯人因非法加密貨幣交易被罰款 1 萬美元 – 比特幣新聞

白俄羅斯公民將因非法組織線上加密貨幣交易而被處以巨額罰款。 該國的執法當局對某些加密貨幣活動進行了合法化...

為什麼這位億萬富翁相信非法行為會引發下一次加密貨幣危機

億萬富翁馬克庫班 (Mark Cuban) 最近分享了他對可能導致下一次加密貨幣內爆的想法:清洗交易。 在最近接受 TheStreet 採訪時,古巴人也是一位著名的...

在相反的過程中,Yasiel Puig 計劃在聯邦非法賭博案中不認罪

亞西爾·普伊格(Yasiel Puig),2017 年,當時他還是道奇隊的一員。美聯社亞西爾·普伊格(Yasiel Puig) 出席了最近在聖地亞哥結束的美國職棒大聯盟冬季會議,這位古巴出生的球員...

烏克蘭裁縫店是非法加密貨幣挖礦的幌子

位於烏克蘭的裁縫店因非法開採加密貨幣而被地方當局關閉。 執法部門發現,位於沃利省科韋利市的一家裁縫店...

“從一開始就是不道德和非法的”

在最近的一次採訪中,MicroStrategy 執行主席兼主要比特幣 (BTC) 多頭 Michael Saylor 分享了他對 FTX 帝國衰落的看法。 塞勒說,多年來一直...

這是認為比特幣合法或非法的國家名單

雖然有些國家對比特幣的持有實施嚴格限制,但其他國家則不願意制定一套明確的規則。 因此,關於合法性存在著很大的混亂......

ApeCoin 在美國的 Staking 是非法的,請在此處找到詳細信息

Horizen 無法在美國進行質押操作。 ApeCoin 表示,任何人都可以透過合約質押 $APE。 ApeCoin 是一種 ERC-20 治理和實用代幣。 它在 APE 生態系統中使用,以增強...

非法 79 年,這個漏洞讓普通美國人與硅谷內部人士一起投資

79 年來,如果你想獲得投資早期公司的權利,例如 1970 年代的蘋果、2004 年的 Facebook 或 2009 年的 Airbnb,你就必須成為「合格投資者」。 這個概念來自於 1...

共和黨人對亨特·拜登的非法活動展開調查

贏得美國中期選舉後,眾議院共和黨人立即對總統拜登的家人展開調查。 調查還包括拜登之子亨特·拜登的商業活動…

眾議員 Auchincloss 表示,FTX 行動“在 100 年前是非法的”

馬薩諸塞州民主黨眾議員 Jake Auchincloss 拒絕了針對上週 FTX 崩潰而製定新加密貨幣立法的緊迫性。 「FTX 的災難只是另一個感嘆號...

一些共和黨縣想要手工計算所有選票但法官說這是非法的

週一,一名法官阻止了亞利桑那州一個鄉村縣推進共和黨官員對週二中期選舉中的每張選票進行手工計票的計劃,從而終止了最新的嘗試…