美國司法部指控九名創始人經營加密龐氏騙局

美國的執法機構似乎並沒有阻止他們在全國消除披著加密貨幣的騙局的努力。 週三，美國司法部 (DOJ) 逮捕了 XNUMX 人，罪名是偽裝成一家貿易和礦業公司，實施加密貨幣龐氏騙局。

美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和他的搭檔國土安全部特工伊万·阿維洛 (Ivan J. Arvelo) 宣布 針對 Weltsys 創始人和發起人的兩份單獨起訴書。

發起人，即 Marco Ruiz、David Carmona、Moses Valdez、Gustavo Rodriguez、David Brend 和 Juan Arellano，因在 2018 年至 2019 年年中成為 IcomTech 的同謀而被控串謀電匯欺詐。 

Forcount的發起人，即Juan Tacuri、Antonia Perez。 H 和 Francisley Da Silva 還因 2017 年至 2021 年的參與而被控共謀電匯欺詐。與此同時，Silva 和 Tacuri 也作為同謀被捕 洗錢， 而安東尼婭則被指控提供虛假陳述。 

Weltsys 詐騙行動

DOJ 起訴書稱，Weltys 最初是一家加密礦業和貿易公司，為投資者提供可觀的利潤，以換取購買一些與加密相關的產品。

Weltsys 集團還向其投資者承諾保證每天的投資回報，並有可能在六個月內翻一番。 

但事實證明，這兩個計劃的創始人和發起人都在利用受害人的錢來支付更多的受害者，宣傳這些計劃，並從中獲利； 實際上，兩家公司都沒有交易或開採加密貨幣。

創始人還在美國和其他國家/地區組織了盛大的演示 分紅 收益投資以吸引更多的投資者-受害者。 

創始人在大型活動中也非常引人注目，他們通常會帶著豪車、衣服和珠寶出現，以引起注意並可能吸引更多受害者。 

美國司法部和國土安全部已宣戰

此案目前由洗錢和跨國犯罪企業部門處理，起訴書中的指控仍被視為單純的指控，直到法院證明並非如此。 

然而，達米安威廉姆斯表示，這兩份起訴書將向其他人發出強烈的信息 加密騙子 並向他們保證司法部會來找他們。 

特工 Arvelo 還表示，圍繞加密貨幣的巨大興奮及其高股息收益潛力吸引了受害者參與該計劃。 他還重申，國土安全部將繼續採取行動，打擊任何形式的金融犯罪和詐騙的提供者。 

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