美國調查人員傳喚與幣安有關的對沖基金

7 年 2023 月 XNUMX 日，《華盛頓郵報》報導稱，聯邦檢察官已傳喚與幣安有關的美國對沖基金。 聯邦檢察官正在調查加密貨幣交易平台可能規避反洗錢措施的行為。 

對幣安的調查涉及美國的對沖基金

那個報告 指示 位於西雅圖的華盛頓西區聯邦檢察官辦公室負責調查。 最近幾個月，他們還傳喚其他企業，要求提供他們與幣安互動的記錄。 

當被問及當前的發展時，幣安首席戰略官帕特里克希爾曼 (Patrick Hillmann) 對這個問題置之不理，稱該公司每天都在與“全球幾乎所有監管機構”進行交流。 

但是，他沒有提供有關任何美國調查狀態的更多信息。 該部門發言人約書亞·斯圖夫 (Joshua Stueve) 也未對此事發表評論。

不幸的是，傳票是在 Binance 發出時發出的， 最大的加密貨幣交易平台, 已經在其運營程序和財務報表方面受到越來越多的媒體和監管審查。

幣安的調查是在 加密貨幣市場面臨極度不確定性. 政府從未如此關注基本上不受監管的數字資產互聯網市場。 

此外，最近 FTX 的暴跌也降低了投資者對 FTX 的信心。 動盪而脆弱的加密貨幣市場. 警方將此次倒閉歸因於針對投資者的多年欺詐行動。

與該出版物交談的法律專家聲稱，幣安長期以來一直讓金融監管機構和執法人員感到沮喪。 他們很容易繞過規則並利用法律漏洞繼續在全球開展業務。  

主要擔心的是用戶可以 在他們的平台上買賣加密貨幣 沒有表明自己的身份。 缺乏身份證明使該平台成為洗錢的潛在場所以及詐騙者、黑客和毒販的中心。 

幣安努力遵守政府法規 

不可否認，Binance 管理層同意其不完善之處，並一直在採取措施 加強對合規的承諾. 他們計劃到 500 年僱傭 2022% 以上的安全和合規人員。

本著提高合規性的精神，該公司於去年 XNUMX 月成立了一個全球顧問委員會。 該委員會由來自蒙大拿州的前民主黨參議員馬克斯·鮑卡斯 (Max Baucus) 主持。 

幣安似乎急於加強與美國聯邦政府的聯繫。 他們最近開始參與國會大廈的加密遊說活動。

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