標籤： 首長級

加密貨幣

印度執法局凍結了 2.5 萬美元的遊戲應用 E-Nuggets 案中的加密貨幣

11/11/2022
比特幣以太幣新聞

這項調查涉及印度東部城市加爾各答監管機構於 2021 年 XNUMX 月對該應用的創建者阿米爾汗 (Aamir Khan) 等人提起的投訴。 該機構聲稱卡片...

比特幣

印度執法局凍結了 1.5 萬美元的 BTC

09/29/2022
比特幣以太幣新聞

印度首要執法和經濟情報機構之一的執法局 (ED) 凍結了價值約 1.5 萬美元的加密貨幣。 加密貨幣被凍結在相關...

比特幣

印度執法局凍結了遊戲應用 E-Nuggets 案中價值 1.5 萬美元的比特幣

09/29/2022
比特幣以太幣新聞

教育部稱，被告透過「加密貨幣兌換」將部分資金轉移到海外。 印度交易所 WazirX 開設了一個虛擬帳戶，從那裡...

電子科技

印度：執法局解凍 WazirX 的銀行賬戶

09/12/2022
比特幣以太幣新聞

印度加密貨幣交易平台 WazirX 今天透露，執法局 (ED) 在調查後已解凍銀行帳戶。 距離這次交換已經過了近一個月的時間...

加密貨幣

印度執法局解凍加密平台 WazirX 的資產

09/12/2022
比特幣以太幣新聞

印度聯邦執法局 (ED) 現已解凍加密貨幣交易所 WazirX 的資產。 去年，ED 對加密貨幣平台進行了調查，因為它涉嫌違反外國電子...

財務

首席執行官表示，CoinSwitch Kuber 正在與印度執法局“充分合作”

08/28/2022
比特幣以太幣新聞

CoinSwitch Kuber 聯合創始人兼首席執行官 Ashish Singhal 週六在 Twitter 上表示，他的公司正在與印度執法局合作，上週報告的搜查沒有…

加密貨幣

印度執法局特工突襲加密貨幣交易所 CoinSwitch Kuber

08/26/2022
比特幣以太幣新聞

不遵守規則的加密貨幣交易所將受到印度執法部門的嚴肅處理。 印度最大的加密貨幣交易所之一遭到該國能源局特工的突襲搜查。

電子科技

印度執法局（ED）突襲 CoinSwitch Kuber

08/26/2022
比特幣以太幣新聞

3 小時前 | 2 分鐘閱讀交易所新聞 這是本月印度第二家遭受打擊的加密貨幣交易所。 許多涉嫌違反聯邦緊急管理局規定的行為目前正在接受調查。 另一種加密貨幣...

財務

執法局突襲 WazirX 並沒收了 64.67 千萬盧比的銀行資產

08/05/2022
比特幣以太幣新聞

週五，執法局 (ED) 宣布凍結了價值 64.67 千萬盧比的銀行轉賬，作為針對加密貨幣交易所 WazirX 洗錢調查的一部分。 為了一...

財務

羅馬尼亞加密貨幣平台 Tradesilvania.com 任命 FIU 羅馬尼亞 (ONPCSB) 前監督和控制局局長 Mihaela Drăgoiu 為新的風險和監管事務總監

02/09/2022
比特幣以太幣新聞

9 年 2022 月 XNUMX 日 – 羅馬尼亞克盧日納波卡 加密貨幣和數位資產投資的優質平台 Tradesilvania 宣布擴大公司的合規和管理團隊...

財務

羅馬尼亞加密貨幣平台 Tradesilvania.com 任命羅馬尼亞金融情報機構 (ONPCSB) 監督和控制局前負責人 Mihaela Drăgoiu 為新任風險與監管事務總監

02/08/2022
比特幣以太幣新聞

羅馬尼亞克盧日納波卡，9 年 2022 月 XNUMX 日，Chainwire Tradesilvania – 加密貨幣和數位資產投資的高級平台宣布擴大公司的合規性和管理...