印度執法局特工突襲加密貨幣交易所 CoinSwitch Kuber

不遵守規則的加密貨幣交易所將受到印度執法當局的嚴肅處理。

印度最大的加密貨幣交易所之一遭到該國執法局特工的突襲。 此次突襲是由於一項旨在監控 365 個即時貸款應用程序的洗錢調查。

根據官方報告，與 CoinSwitch Kuber 相關的五個辦公室已因調查而被強制搜查。 

該報告還提到可能多次違反 FEMA 或《外匯管理法》。 該法律規範來自印度的所有進出交易。 

最近的突襲被懷疑是該局對其他幾家公司進行調查的一部分。 WazirX 也是印度著名的加密貨幣交易所，本月早些時候也遭到了突襲。 

突襲印度頂級加密貨幣交易所

該機構突襲了與 WazirX 相關的五個地點，隨後凍結了他們的所有資產。 全部 8.13億美元 確切地說。 董事會指控 WazirX 洗錢，證據是他們與異常的即時貸款應用程序有聯繫。 

執法局調查了賬戶之間的 P2P 交易以及 Coinswitch Kuber 的其他細節。 

調查導致了與 CoinSwitch Kuber 中流動性膨脹和非常寬鬆的了解你的客戶 (KYC) 協議有關的關鍵文件。 根據經濟時報的報導，調查發現他們的 KYC 協議“在 80% 的案例中都是虛假或可疑的”。

這些突襲是對十家與洗錢指控有關的加密貨幣交易所的持續調查的一部分。 然而，這些交易所還聲稱，儘管沒有創建 STR 或可疑交易報告，但他們正在遵守現行的 KYC 法律。 

圖片：Coincu 新聞

印度的高利貸者和貸款應用程序

該機構對這些即時貸款應用的興趣來自正在調查的365即時貸款應用的政策。 他們經常收取非常高的利率，而且他們也經常通過所謂的“電話呼叫者”來收取費用。 

考慮到這一點，該機構還分享了他們所謂的作案手法。 一旦貸款應用程序注意到他們受到關注，他們就會使用交易所將資金轉移到國外。

他們通過這些交易所購買加密貨幣並將加密貨幣轉移到另一個賬戶來轉移它。 這些涉嫌洗錢的賬戶大多位於中國大陸。 

隨著 ED 繼續對該地區 10 家最受歡迎的交易所進行調查，加密貨幣的未來在印度似乎非常暗淡。

積極的一面是，即使發生了這些突襲，加密貨幣在印度仍然擁有龐大的用戶群。

印度特倫甘納邦啟動了印度區塊鏈論壇。 該論壇旨在使印度成為全球 Web 3.0 發展的中心。 

日線圖上 BTC 總市值為 410 億美元 | 天天要聞資源： TradingView.com

精選圖片來自 Janam TV，圖表來自 TradingView.com