9 年 2022 月 XNUMX 日 – 羅馬尼亞克盧日納波卡
加密貨幣和數字資產投資的優質平台 Tradesilvania 宣布任命 Mihaela Anamaria Drăgoiu 為新的風險和監管事務總監，擴大公司的合規和管理團隊。
Mihaela Anamaria Drăgoiu 是羅馬尼亞金融情報機構 (ONPCSB) 預防、監督和控制局前局長，在該機構擁有 20 多年的經驗。
她參與了該領域法律框架（主要和次要立法）的製定，包括第 129/2019 號法案 政府緊急法令 111/2020 修訂後，規定了數字錢包提供商和加密貨幣交易服務提供商作為報告實體的授權和註冊的法律要求。
同一時期，Mihaela Anamaria Drăgoiu 是羅馬尼亞財政部貨幣兌換業務授權委員會的成員和金融情報機構羅馬尼亞代表。
米哈埃拉·安娜瑪麗亞·德拉戈尤 (Mihaela Anamaria Drăgoiu) 出席 與不同的國家機構、反洗錢/反恐怖融資監管機構一起 許多國家和國際 AML/CTF 項目和活動，例如歐盟委員會與歐洲委員會專家合作開展的關於羅馬尼亞反洗錢第四指令 (EU) 2015/849 實施情況的評估過程。
該項目的實施由歐盟委員會資助，涉及國家層面的洗錢和恐怖主義融資風險評估，以及歐盟委員會2021月份啟動的反洗錢/反恐融資一攬子立法提案（AML package）相關談判XNUMX 年。
Mihaela Anamaria Drăgoiu 將幫助 Tradesilvania 團隊進一步開發和調整公司的法律合規框架，以適應羅馬尼亞和歐盟的最新法律要求。 Drăgoiu 在羅馬尼亞金融情報機構 (FIU) 中積累了超過 21 年的監管經驗，將為我們公司不斷努力開發數字資產的風險管理框架和 KYV/KYT 要素做出貢獻。
她參與羅馬尼亞反洗錢法律的製定及其與歐洲法律框架的同步，促進了公司與相關當局之間的對話。
Tradesilvania 首席執行官 Ciprian Dobrescu 表示：
“吸引我們公司最優秀的合規專家對我們來說是自然而然的一步。 Tradesilvania 的使命是與當地金融機構和經驗豐富的外部合作夥伴一起，在安全的環境中開發現代數字金融基礎設施，並應用新興行業和經典金融體系的良好實踐。 羅馬尼亞人進入加密貨幣市場的民主化需要兩個領域之間的密切合作。
“Drăgoiu 的傑出經驗將幫助我們不斷提高羅馬尼亞加密貨幣行業的合規標準。 我們不斷發展我們的平台，提供滿足客戶需求以及當局和監管機構要求的數字服務，成為羅馬尼亞區塊鏈基礎設施的主要合作夥伴。”
Tradesilvania 風險和監管事務總監 Mihaela Anamaria Drăgoiu 表示，
“我很高興加入 Tradesilvania 團隊，並在羅馬尼亞區塊鏈服務創新加速增長的背景下繼續共同開發合規框架。 加密貨幣市場帶來了特定的合規挑戰，需要與金融環境不斷溝通，以及內部和外部監管框架的不斷發展。 我們的目標是支持與國家機構的長期對話，並為羅馬尼亞和歐盟數字資產市場的所有參與者提供免費教育。”
關於 Tradesilvania
Tradesilvania是一家專門從事加密貨幣投資和交易的數字平台，總部位於羅馬尼亞克盧日納波卡。 Tradesilvania 的平台提供對24 種加密貨幣和7 種配對的47/107 訪問，可通過網絡和移動應用程序進行自動交易，並為其客戶提供OTC（場外交易）服務、虛擬資產管理、託管和區塊鏈金融基礎設施，個人、公司和機構。
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尼庫·瑪麗安·魯甦
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資料來源：https://dailyhodl.com/2022/02/09/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu -羅馬尼亞onpcsb擔任新任風險和監管事務主任/