執法局突襲 WazirX 並沒收了 64.67 千萬盧比的銀行資產

週五，執法局 (ED) 宣布凍結價值 64.67 億盧比的銀行轉賬，作為針對加密貨幣交易所 WazirX 的洗錢調查的一部分。 一段時間以來，加密貨幣交易所一直受到審查。 印度金融犯罪打擊機構追捕 Binance的 WazirX 作為其對可能違反外匯規則的調查的一部分。

WazirX 在印度被調查洗錢

在兩個案例中，印度財政部證實加密貨幣交易所 WazirX 正在接受調查 洗錢 並違反外匯法規。 該交易所作為獨立子公司運營 Binance，據說違反了 1999 年外匯管理法 (FEMA) 的規定。

根據議會上議院財政部長 Pankaj Chaudhary 的書面回复，執法局正在調查有關通過 WazirX 洗錢 350 億美元加密貨幣的指控。

2021 年，教育署調查了一起涉及中國人擁有的非法在線投注應用程序的洗錢案件。 在調查期間，ED 發現價值約 570 億盧比的犯罪所得已在 Binance 平台上轉換為加密貨幣。

在其中一個案例中，WazirX 被指控使用 Binance的 圍牆基礎設施在區塊鏈上進行未記錄的交易，因此處於保密狀態。 金融調查機構向加密貨幣交易所傳票。 大部分資金被追踪到已轉移到 WazirX，並且在那裡獲得的加密貨幣資產隨後被交付到未知的外國錢包。

值得注意的是，由於印度新的加密稅收政策，WazirX 的聯合創始人 Nishal Shetty 和 Siddharth Menon 於 2018 年 XNUMX 月與家人搬到了迪拜。 在此之前，高管們已經遠離平台的日常運營。

考慮到這一點，財政部再次強調了監管加密貨幣的全球合作。 他說；

任何關於加密貨幣的政策框架只有在評估風險和收益以及共同分類和標準的演變進行重大國際合作之後才能有效。

潘卡·喬杜里（Pankaj Chaudhary）

據報導，印度的 WazirX 是眾多因不遵守外匯法規和洗錢標準而受到調查的國內交易所之一。

WazirX 被 ED 突襲，資產被凍結

瓦茲爾X 是印度最大的加密貨幣交易所之一，在各個城市擁有 70 多名員工。 ED 機構表示，它採取這一行動是調查加密貨幣交易所在幫助即時貸款應用程序公司通過將其平台上的加密貨幣轉換為加密貨幣來洗錢方面的可疑作用的一部分。

搜索是針對 Zanmai Lab 的一位主管進行的，該主管是 WazirX 的負責人。 執法局正在調查針對幾家影子銀行及其金融科技公司的洗錢指控，這些公司無視央行規則並從事掠奪性貸款。

在進行資金追踪調查時，ED 發現金融科技公司將大量資金轉移到購買加密資產，然後在國外洗錢……(a) 最大金額的資金被轉移到 WazirX 交易所和加密資產，因此購買已經轉移到未知的外國錢包。

教育署官方報告

據執法局稱，許多從事欺詐性貸款的金融科技企業都得到了中國投資者的支持。 幾家由中國投資者支持的金融科技公司無法獲得 RBI NBFC 提供貸款的許可證。 結果，他們想出了捎帶他人執照的 MoU 方法。

刑事調查開始後，其中一些金融科技應用程序已關閉商店並將其可觀的收入轉移出去。 ED 發現大量資金以加密資產的形式從銀行被盜，並在資金追踪調查期間在國外洗錢。 這些公司以及虛擬資產現在無法追踪。

印度的加密環境變得不友好

印度政府正在對虛擬貨幣徵收新稅，以試圖規範交易量。 此舉對虛擬貨幣市場造成了沉重打擊，交易量大幅下降。

2018 年 XNUMX 月，出於安全和洗錢問題，該國首次嘗試禁止加密貨幣。 然而，這一決定被一個人推翻了 最高法院 2020 年 XNUMX 月作出裁決。

然而，政府在 30 月份對加密貨幣徵收 1% 的所得稅和 74% 的源頭扣稅 (TDS) 稅率，將事情提升到了一個全新的水平。 交易所的交易量大幅下降，截至 30 月 XNUMX 日，WazirX 報告同比下降 XNUMX%。

根據 WaxirX 和 Zebpay 進行的後續民意調查，83% 的加密貨幣交易者由於嚴格的稅收規則而降低了交易頻率。

儘管要求減稅，但財政部長 Pankaj Chaudhary 堅持認為稅收政策將保持不變，印度儲備銀行 (RBI) 將其用作阻止消費者參與“風險”交易的工具。