幣安會因可能的洗錢行為而面臨刑事起訴嗎？

Binance 和首席執行官 CZ 可能面臨額外的危險，因為當局發現加密貨幣交易所的合規計劃存在違規行為，這是從 2018 年開始的持續調查的主題。調查的消息發布之際，加密貨幣市場正處於艱難時期FTX崩潰之後。

路透社的報導閱讀，“參與此案的至少六名聯邦檢察官中的一些人認為，已經收集到的證據證明，有理由對交易所採取積極行動，並對包括創始人趙長鵬在內的個別高管提起刑事訴訟。”

根據路透社早些時候的報導，幣安被指控在從 8 年開始的四年內處理了一筆價值 2018 億美元的交易，方法是在其自身與伊朗地區交易所 Nobitex 之間實現一系列交易。 據稱，Nobitex 提供了有關用戶如何繞過美國製裁的說明。

幣安是美國實體嗎？

來自伊朗的 8 億美元資金中的大部分通過 Binance，根據 Chainalysis 的數據，美國處理了 1.5 萬美元的伊朗交易，表明該交易所可能違反了美國的製裁。

違反美國對伊朗的製裁，責任人最高可被處以 1 萬美元的罰款和最高 20 年的監禁。 在允許他們在平台和 Binance 上進行交易之前，美國對公司進行“嚴格的篩選程序”。 美國遵守美國有關數字交易的法規。

幣安美國發言人辯稱，Chainalysis 統計數據不正確。 在博客聲明中，幣安還聲稱他們不是一家美國公司，在製裁方面不承擔與美國交易所相同的義務。 他們選擇不透露誰實際擁有該交易所或其總部所在地。

 Binance 的發言人 Patrick Hillmann 說：“Binance.com 不是一家美國公司，不像其他平台也有這些美國製裁實體的風險。 但是，我們已採取積極措施限制我們在伊朗市場的風險敞口。”