美國檢察官宣布絲綢之路罪犯認罪

絲綢之路詐騙犯 James Zhong 承認 50,000 年從絲綢之路暗網市場竊取 2012 比特幣。

根據美國司法部的說法，鐘創建了 140 筆交易，導致絲綢之路的提款處理系統將 50,000 BTC 存入了他的 XNUMX 個賬戶。

導致鐘的請求

在鐘的認罪之前，執法部門於 50,676 年 3.3 月從他位於佐治亞州蓋恩斯維爾的家中查獲了大約 2021 比特幣（200 億美元）。 鐘在他的每個絲綢之路賬戶中存入了 2000 到 XNUMX 比特幣。 然後，他在存款後幾秒鐘內進行了一系列快速提款。 之後，他將這筆錢從絲綢之路轉出，並合併成兩筆大筆款項。

當 比特幣 區塊鏈拆分以創建 比特幣現金 2017年硬分叉，鐘獲得50,000 BCH。 他通過海外交易所將 BCH 轉換為比特幣。 根據美國司法部的說法，這種轉換使他持有的比特幣達到 53,500 BTC，稱為“犯罪收益”。

2021年執法人員搜查鍾某家時，發現 錢包 地下保險箱和計算機板上的 50,591 BTC 中的 53,500 的鑰匙。 此外，他們還查獲了超過 600,000 萬美元的現金、25 個實物比特幣和幾種貴金屬。 後來，鐘自願上交了大約 1,004 個額外的比特幣。

鐘 可以面對 他的罪行最高可判處 20 年監禁，並將於 22 年 2023 月 XNUMX 日面臨宣判。

絲綢之路盜竊案的奇遇

絲綢之路是一個由被定罪的罪犯創建的在線暗網市場 Ross Ulbricht. 它在 2011 年至 2013 年期間兜售比特幣的非法物品。2015 年陪審團一致判定烏布利希有罪，他被判處無期徒刑。 從那時起，當局已經打擊了至少兩起絲綢之路盜竊案，其中鍾氏是最近的一起。

噹噹局在舊金山一家圖書館逮捕 Ulbricht 時，他們發現絲綢之路兩年運營期間賺取的 174,000 BTC 佣金中只有 105 BTC（約 614,000 億美元）的加密密鑰。

加密密鑰是一長串字母和數字，授權用戶在區塊鏈上進行交易。 加密用戶使用私鑰來花費加密。 他們使用公鑰發送加密。 

快進到 2020 年 XNUMX 月，加密取證公司 Elliptic 斑 那個人 感動 來自錢包地址 70,000HQ1Go3ggs3pFnXuHVHRytPCq8fGG5Hbh 的 8 BTC。 該地址被認為屬於絲綢之路，因為它在 2013 年從一個屬於絲綢之路的地址收到了資金。 

據報導，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh 的密鑰已在黑客論壇上流傳，嵌入在加密文件中。 由於烏布利希在獄中，他無法轉移資金。 相反，黑客很可能破解了加密文件以獲取資金。 分析公司 Chainalysis 發現，黑客於 2012 年開始將資金從絲綢之路轉移到他們自己的錢包中。絲綢之路的日誌中都沒有包含他們的交易，這增加了人們對他們是黑客所為的懷疑。

美國財政部的國稅局 後來沒收了當時價值1億美元的所有資金. 

2021 年，檢察官 與烏爾布里希簽訂協議t 從黑客手中扣押的錢將支付給 Ulbricht 的 183 億美元的賠償金。 這種債務取消意味著烏布利希在獄中賺取的任何資金都可以寄給家人和朋友。 此外，當他被釋放時，他不會欠任何錢。

調查人員正在加強他們的遊戲

在絲綢之路調查中，當局放棄了久經考驗的方法。 他們沒有從針對已確定嫌疑人的可能原因開始並使用搜查令獲取更多證據，而是首先從絲綢之路站點獲取證據並追查嫌疑人。

從那時起，調查人員就採用了最先進的追踪工具來追踪加密貨幣犯罪。 

雖然加密貨幣交易是公開的，但調查人員通常需要尋找交易與其他互聯網活動之間的聯繫以識別嫌疑人。 為此，他們有時會使用之前被當局查封的賬戶在暗網上進行臥底以掩蓋他們的身份。 不過，將加密交易與個人聯繫起來仍然需要相當多的技術專長。

為了幫助解決這種技能短缺問題，聯邦調查局啟動了虛擬資產開發部門，為代理人提供工具和培訓，以跟踪區塊鏈上的資金流動。

“即使在網絡空間，司法部也能夠使用經過驗證的真實調查技術，追踪資金，” 說過 2022 年 XNUMX 月，司法部第二負責人 Lisa Monaco。

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