兩名愛沙尼亞人因經營 500 億美元的龐氏騙局而被捕

兩名愛沙尼亞龐氏騙局騙子於 21 年 2022 月 575 日在愛沙尼亞塔林被捕，罪名是騙取投資者 XNUMX 億美元。

Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 通過虛假的加密採礦設備租賃協議和對一家未能支付股息的加密銀行的投資來引誘受害者。

Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 用投資者資金購買奢侈品

2015 年至 2019 年間，Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 為客戶提供了賺取收入的機會 密碼學開發 通過同意從所謂的名為 HashFlare 的挖礦業務中出租哈希率來獲得收入。 採礦正在確保所謂的 驗證的工作 區塊鏈通過解決數學難題。 礦工從新鑄造的加密硬幣和交易費中賺取收入。

當客戶要求分享他們的挖礦收入份額時，Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 拒絕或用在公開市場上購買的加密貨幣支付給他們。

此外，欺詐者還為人們提供了投資一家新的加密貨幣銀行 Polybius 的機會，並承諾他們將從該銀行賺取的任何利潤中獲得股息。 他們從至少 25 萬美元中騙取了投資者，並在不支付股息的情況下將資金轉移到其他銀行賬戶和加密錢包中。

兩人還通過空殼公司洗錢，在愛沙尼亞購買豪華汽車和房地產。

“所謂計劃的規模和範圍確實令人震驚。 這些被告利用加密貨幣的吸引力和加密貨幣挖礦的神秘性，實施了一個巨大的龐氏騙局，”華盛頓西區律師尼克布朗說。 “他們用虛假陳述來吸引投資者，然後用後來投資的人的錢來支付早期投資者。”

 Potapenko 和 Turõgin 每一張臉 因串謀使用空殼公司洗錢、電匯欺詐和共謀進行電匯欺詐，最高可判處 20 年監禁。

2022 年的龐氏騙局

在美國司法部宣布逮捕這兩名愛沙尼亞人後，一些 Twitter 用戶將該計劃比作 崩潰 巴哈馬交易所 FTX。