隨著檢察官聯繫前高管，FTX 調查範圍擴大

據十幾名了解調查情況的人士稱，聯邦檢察官正在密切關注越來越多的與 山姆·班克曼·弗里德拆了 cryptocurrency 帝國，包括他的父親、兄弟和前同事。 該調查是美國十多年來調查的最大金融犯罪案件之一。

美國檢察官曼哈頓辦公室成立了一個特別工作組，對 FTX 的消亡進行調查， 加密交換 Bankman-Fried 成立。

在美國南區聯邦檢察官達米安威廉姆斯的指導下，十幾名檢察官正在構建刑事案件並查找 Bankman-Fried 被指控挪用的數十億美元客戶資金。 紐約.

據幾位了解調查情況的消息人士稱，檢察官最近與 FTX 和 FTX 的十幾名前高管和員工的律師進行了交談 阿拉米達研究，對沖基金 Bankman-Fried 也創立了。 據透露，檢察官還調查了 Bankman-Fried 的家人如何為他的商業帝國做出貢獻。

隨著調查的深入和檢察官考慮提出進一步的指控，由於 FTX 的失敗，Bankman-Fried 核心圈子中的幾乎每個人都被迫尋求法律顧問。 幾位可能掌握相關信息的前 FTX 高管均由 Mayer Brown、Steptoe & Johnson 和 Covington & Burling 律師事務所的辯護律師代理。

美國證券交易委員會市場濫用部門前任主管、現任 Arnold & Porter 律師事務所律師 Daniel Hawke 表示：

當人們開始翻轉或與當局合作時，它可能會導致新的調查線索和新的利益相關者。

FTX 調查還可能針對向交易所借錢或從交易所收款的企業。 問題在 創世紀，一家被美國證券交易委員會指控違反證券法的加密貨幣貸款公司，始於去年 FTX 倒閉。 兩黨參議員也寫信給 Silvergate一家與 FTX 有業務往來的銀行，於 XNUMX 月下旬詢問該公司對交易所挪用客戶資金的知情情況。

除了尋找丟失的客戶資金外，檢察官還試圖追回在 FTX 去年 90 月申請破產前後被黑客從交易所盜走的數億美元。 此外，他們正在調查 FTX 員工和其他公司員工向政治行動組織和國會候選人提供的超過 XNUMX 萬美元的競選捐款。

Bankman-Fried 前同事的證據可能對控方在針對他的刑事案件中的案件至關重要。 卡羅琳·埃里森 和他最親密的兩位顧問 Gary Wang， 承認犯有欺詐罪 XNUMX 月，並已與檢察官合作數月。 調查人員目前正將精力集中在其他前 FTX 高管身上。

三名了解此案的人士稱，檢察官曾與 Alameda Research 前聯席總裁薩姆·特拉布科 (Sam Trabucco) 的律師談過話。 此外，據多位消息人士透露，FTX 傑出的內部律師 Daniel Friedberg 親自會見了他們。

檢察官還在法庭文件中表示，他們正在與 FTX 美國子公司的總檢察長 Ryne Miller 保持聯繫，他在導致 FTX 破產的動盪日子裡協助處理了這一情況。

通過幾位了解交易所情況的人士的合作，還透露當局已經與 FTX 前高級工程師 Nishad Singh 的律師進行了交談，Nishad Singh 在交易所擁有少量職位，關於他是否會作為潛在辯訴交易的一部分進行合作。 辛格先生是民主黨政客的重要支持者，沒有被指控犯有任何罪行，但根據政府記錄，他知道 FTX挪用了客戶的資金 並從阿拉米達獲得了 543 億美元的貸款。

彭博社是第一個公佈檢方與辛格先生之間討論的人，而路透社是第一個報導弗里德伯格先生與檢方接觸的人。

最近還透露，檢察官在會見證人和律師的同時，對曾向共和黨議員捐贈數千萬美元的 FTX 前高管瑞安·薩拉姆 (Ryan Salame) 進行了訊問。

一個人不一定因為辯護律師和檢察官說話就受到調查。 當局經常進行這些討論，以查明是否有人擁有可以使他們作為證人對案件有用的知識。

該30歲 Bankman-Fried 已進入無罪抗辯 對欺詐、洗錢和不當競選資金的指控。 在聯邦法官以嚴格的條件准許他保釋後，他現在只能待在父母位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的家中，等待 XNUMX 月份的刑事審判。

對 FTX 競選籌款活動的調查是可能很快發展的領域之一。 隨著該公司在華盛頓追求政治權力，檢察官特別感興趣的是，FTX 是否參與了一個邪惡的陰謀，將數百萬美元輸送給代表其虛假競選捐款的“稻草捐助者”。

正如《紐約時報》此前報導的那樣，在 Bankman-Fried 於 XNUMX 月被拘留後不久，聯邦檢察官開始通過電子郵件向一些收到 FTX 工作人員捐款的競選活動和政治行動組織發送電子郵件，詢問這些資金的情況。

Bankman-Fried的家人正在接受調查

據了解調查情況的幾位消息人士稱，當局還在調查班克曼-弗里德的弟弟加布·班克曼-弗里德是否參與了涉嫌競選籌款的欺詐活動。

由 Gabe Bankman-Fried 運營的倡導組織 Guarding Against Pandemics 獲得了 FTX 的資助。 除了在華盛頓特區一座價值近 3.3 萬美元的聯排別墅中建造總部外，該組織還向其他組織捐款。 距離國會大廈幾個街區，聯排別墅目前正在出售。

FTX 新管理層的律師在提交給 破產 25 月 XNUMX 日出庭。FTX 的律師補充說，班克曼-弗里德的兄弟基本上無視他們的信息要求。

檢察官還在調查 Bankman-Fried 的父親喬·班克曼 (Joe Bankman)，他是斯坦福大學法學院的教授，曾在 FTX 工作，並且是該企業在公眾中的堅定支持者。

四名了解調查情況的人士稱，聯邦調查人員已經詢問過班克曼參與他兒子龐大的商業帝國的情況。 這 巴哈馬 據 Bankman-Fried 稱，Bankman 和他的妻子 Barbara Fried 經常居住的價值 16.4 萬美元的別墅“應該是公司的財產”。

多名知情人士稱，大約一年前，他們的兒子給了他們 10 萬美元。 據其中一位人士稱，檢察官正在調查該交易。 Bankman-Fried 家族的代表拒絕回應。

美國前弗吉尼亞州西區檢察官小約翰·P·菲什維克 (John P. Fishwick Jr.) 聲稱，檢察官經常通過追捕其家庭成員來對刑事被告施加壓力，而這些家庭成員將受到自己的法律責任。

Fishwick 先生表示，威脅起訴家庭成員是“司法部給刑事被告帶來的最大壓力”。 罪犯認罪越早越好，往往預示著被告人的家屬會受到更優厚的處罰。 但是，這不是保證。

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